但是如果發現了蛛絲馬跡，就需要進行調查取證核實，屆時稅務局就會走流程後對個人賬戶進行。
個人或者對公賬戶會受到壹定額度的限制，如果使用的額度超過規定的限額，就需要向銀行說明清楚這部分資金相關的問題，如果沒有辦法說清楚，那銀行賬戶便有可能面臨被凍結的風險。