可采取的客戶盡職調查措施如下:
(a)?確定客戶身份,?並利用可靠的、獨立來源的文件、數據或信息核實客戶身份；
(b) 確定受益所有人身份, 並采取合理措施核實受益所有人身份, 以使金融機構確信了解其受益所有人。對於法人和法律安排, 金融機構應當了解其所有權和控制權結構；
(c) 了解並在適當情形下獲取關於業務關系目的和意圖的信息；
(d) 對業務關系采取持續的盡職調查, 對整個業務關系期間發生的交易進行詳細審查, 以確保進行的交易符合金融機構對客戶及其業務、風險狀況(必要時, 包括資金來源)等方面的認識。
擴展資料反洗錢的意義
反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：
壹是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上遊犯罪，維護經濟安全和社會穩定；
二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；
三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；
四是有利於保護上遊犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。
百度百科-反洗錢