信用社排查的九種人是指：有“黃賭毒”行為的；個人或家庭經商辦企業的；大額資金炒股的；個人、家庭負債較大或銀行有貸款的；
無故不能正常上班或經常曠工的；交友混亂、經常出入高檔消費場所的；在職工作超過強制休假、輪崗規定時限的；有不良記錄或犯罪前科的；已經出現違規操作的。
全行所有在編的高管人員、中層骨幹、員工均為排查對象。排查工作由人力資源部牽頭，每年組織壹到兩次，各二級支行主要負責人為本支行員工排查責任人，壹級支行（營業部）、直屬支行主要負責人為二級支行行長排查責任人。
擴展資料：
1、落實責任，加強監管。
根據排查結果逐壹認定“九種情形人”對象，按表現形式對號入座，建立檔案。同時明確責任，對排查出的“九種情形人”作為重點監控對象進行教、幫、促。
二級支行主要負責人為本支行員工教、幫、促第壹責任人，壹級支行、直屬支行主要負責人為二級支行行長教、幫、促第壹責任人，總行部室主要負責人為包點支行“九種情形人”監管的第二責任人，總行班子成員為包片支行“九種情形人”監管的第三責任人。
2、幫教轉化，依規退出。
排查出的“九種情形人”對象經教、幫、促後，在規定的期限內確已整改、轉化的，經總行案防工作領導小組審查確認後，對其“九種情形人”對象身份予以退出。反之，則依據上級案防規定及員工違規處罰辦法，對其采取調整工作崗位、停崗、停職，直至解除勞動合同處理。
湖南省農村信用社聯合社-常德農商銀行： 加強“九種人”排查與管理防範案件風險