債券代碼:149134債券簡稱:20運通01。
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雲南銅業股份有限公司(以下簡稱雲南銅業或公司)第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監事會第二十九次會議於2023年3月28日召開，審議通過了《公司2021年度利潤分配預案的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。現將有關情況公告如下:
壹、利潤分配方案的基本情況
經永中和會計師事務所審計，雲南銅業(合並報表)2021年度實現歸屬於母公司所有者的凈利潤合計649，151，500.63元，加上年初未分配利潤659，214，557.85元，扣除利潤分配6520。
雲南銅業(母公司報告)2021年度實現凈利潤合計343，586，411.15元，年初可供分配余額365，429，040.6438+0元。扣除2020年利潤分配65，438+069，967，856元，提取法定盈余公積34，358，6465，438+0.12元，本年可分配利潤。
以20265，438+0年末總股本65，438+0，699，678，560股為基數，公司擬向全體股東每65，438+00股派發現金紅利2元(含稅)，現金紅利339，935，765，438+02元按* *，資本公積不轉增股本。現金分紅總額占利潤分配總額的100%。
本次派發現金紅利339，935，765，438+02元後，剩余母公司未分配利潤65，438+064，753，242.34元，結轉下壹年度。
本次分配方案公告至實施期間，若公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，並按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。
兩個。利潤分配方案的合法性和合規性
本次利潤分配方案符合《關於進壹步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的有關規定、公司的利潤分配方針政策以及公司的戰略規劃和長遠發展需要。
三個。決策程序的實施
本利潤分配預案已經公司第八屆董事會第三十三次會議和第八屆監事會第二十九次會議審議通過。
公司獨立董事發表意見認為，董事會提出的利潤分配方案是根據公司發展階段和財務狀況的實際情況，綜合考慮股東利益和公司進壹步發展的需要，符合公司客觀情況和有關法律法規及公司章程的規定，沒有損害公司股東特別是中小股東的利益。同意公司2021年度利潤分配預案，並將該預案提交公司股東大會審議。
監事會認為:公司2021年度利潤分配預案的制定符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》和公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃的有關規定。決策程序合法，符合公司發展的需要，充分考慮了全體股東的利益，沒有損害公司和股東的利益。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過。
四個。參考文件
(1)雲南銅業股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議；
(2)雲南銅業股份有限公司第八屆監事會第二十九次會議決議；
(三)雲南銅業股份有限公司獨立董事關於公司2021年度利潤分配預案的獨立意見。
雲南銅業股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼:000878證券簡稱:雲南銅業公告編號: 2022-036
債券代碼:149134債券簡稱:20運通01。
雲南銅業有限公司
會計政策變更公告
壹、會計政策變更概述
(1)變更原因:
2021 11，財政部會計司發010301。
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《關於執行2021第五批企業會計準則的問答》以及各項具體會計準則、《企業會計準則使用指南》、《企業會計準則解釋公告》等相關規定。
2.變更後公司采用的會計政策及主要內容。
(1)運輸成本確認和列報變更
本次會計政策變更後，公司將執行財政部會計司發布的《企業會計準則解釋第15號》規定的運輸費用。在企業商品或勞務的控制權轉移給客戶以履行客戶合同之前發生的運輸活動，不構成單項履約義務，相關運輸費用應當在與商品或勞務收入確認相同的基礎上攤銷為合同履約成本，計入當期損益。合同履行成本應在確認商品或勞務收入時結轉至“主營業務成本”或“其他業務成本”，並在利潤表“營業成本”項目中列示。
(2)與資金集中管理相關的變更。
本次會計政策變更後，公司將執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》中關於資金集中管理的相關列報。根據相關法律法規，企業會通過內部結算中心和財務公司將資金下達到母公司和成員單位。
實行集中統壹管理的，成員單位歸集到集團母公司賬戶的資金，在資產負債表中“其他應收款”項目列示；母公司應在資產負債表的“其他應付款”項目中列示。資金集中管理涉及非流動項目的，企業還應當按照《企業會計準則第30號——財務報表列報》關於流動性列報的要求，分別列示流動資產和非流動資產、流動負債和非流動負債。在集團母公司、成員單位和財務公司的資產負債表中，與資金集中管理相關的金融資產和金融負債，除按照《企業會計準則第37號——金融工具列報》的規定外，不得相互抵銷。
其他未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則、具體會計準則、企業會計準則運用指南》、《企業會計準則解釋公告》及其他相關規定執行。
3.改變日期
根據2021《關於執行第五批企業會計準則的問題與解答》和《企業會計準則解釋第15，本次會計政策變更自2021起執行，並對2020年財務報表中的相關項目進行了追溯調整。
二、本次會計政策變更對公司的影響
(1)運輸成本確認和列報變更
根據財政部會計司發布的《關於2021第五批企業執行會計準則的問答》中關於運輸費用的規定，公司將商品控制權轉移前發生的為履行客戶合同而發生的運輸費用由銷售費用轉入營業費用，並追溯調整2020年財務報表。具體影響如下:
單位:元
(2)與資金集中管理相關的表述變化
根據《企業會計準則解釋第1號》。15財政部下發的關於資金集中管理列報的通知，各單位向結算中心收取的銀行存款由各單位列報貨幣資金調整為母公司列報貨幣資金。該事項對公司2020年合並報表無影響，對母公司2020年財務報表的影響列示如下:
單位:元
本次列報調整是利潤表項目之間的重分類調整和資產負債表中貨幣資金由各單位列報調整到母公司列報，對公司經營成果、資產、負債、權益等主要指標沒有影響。
特此公告。
證券代碼:000878證券簡稱:雲南銅業公告編號: 2022-033
雲南銅業有限公司
2021年度報告摘要
首先，重要提示
本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。
全體董事均出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用√不適用。
董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。
√適用□不適用
是否將公積金轉增股本？
□是√否。
本次董事會通過的普通股利潤分配方案為:以2021年末總股本65，438+0，699，678，560為基數，向全體股東每65，438+00股派發現金紅利2.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。
董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。
□適用√不適用。
二、公司的基本情況
1，公司簡介
2.報告期內主要業務或產品簡介
(壹)公司主營業務
雲南銅業的主要業務包括銅礦勘探、開采、冶煉、貴金屬和稀有金屬的提取和加工、硫磺化工和貿易等。是中國重要的銅、金、銀、硫化工生產基地。經過多年發展，公司在銅及相關有色金屬領域建立了較為完善的產業鏈，是壹家具有深厚行業積澱的銅企業。
公司主要產品包括:陰極銅、金、銀、工業硫酸、鉑、鈀、硒、碲、錸等。，其中陰極銅產能654.38+0.3萬噸/年。公司主要產品全部按照國際標準生產，並按照國際ISO9001質量管理體系有效運行，確保產品處於嚴格的質量控制之下。公司主要產品陰極銅廣泛應用於電氣、輕工、機械制造、建築、國防等領域；金銀用於金融、珠寶、電子材料等。工業硫酸用作化工產品和其他國民經濟部門的原料。
公司“鐵鋒”陰極銅註冊於上海期貨交易所和倫敦金屬交易所，“鐵鋒”黃金註冊於上海黃金交易所和上海期貨交易所，“鐵鋒”白銀註冊於上海黃金交易所、上海期貨交易所和倫敦貴金屬市場協會。公司2021年財富中國500強排名126。
(2)公司的商業模式
2.生產模式:
(1)采礦業務
公司所屬礦山堅持技術可行、安全環保、效益優先的原則，致力於低成本、高技術、效益導向的礦山發展模式，大力推進全要素對標發展，實現提質增效；致力於打造核心競爭力礦山，確保現有主力礦山穩定生產，持續優化技術經濟指標；致力於建設綠色節約型礦山，實現銅礦精細化管理和高質量可持續發展的目標。
(二)冶煉業務
公司五大銅冶煉企業均采用國際國內先進冶煉技術，其中東南銅業采用“雙閃”閃速爐，西南銅業和滇中有色金屬業采用愛莎爐，易門銅業采用底吹爐，赤峰雲南銅業采用連續吹煉爐。多種冶煉技術齊頭並進，使公司在生產組織和冶煉工藝上合理配置，提高原料適應性，降低成本。公司主要冶煉工藝按功能分為冶煉、精煉、電解、稀貴、制酸、水處理、制氧、動力等八個生產單元。所有環節緊密配合生產核心產品陰極銅和主要產品金、銀、硫酸。
(3)協同商務
公司協同業務主要包括技術研發服務、礦山開發項目管理、檢驗檢測、鋼球鋼棒生產及綜合回收等。，旨在發揮協同效應，為公司冶煉礦山企業提供技術、管理、工程建設和礦山服務、輔助材料等服務，同時為公司技術管理、開發研究、人才培養搭建平臺。各協同業務單元通過創新激勵機制，激發內生動力，進壹步提升員工積極性，為公司降本增效和可持續發展提供動力。
3.銷售模式:
(1)陰極銅
公司陰極銅主要采用區域直銷模式，建立了覆蓋華北、華東、華南、西南、香港等國內外市場的銷售網絡。公司陰極銅的銷售價格以上海期貨交易所和倫敦金屬交易所的銅產品期貨價格為基礎，結合市場情況確定。
(2)工業硫酸
公司工業硫酸銷售主要采用直銷模式，銷售客戶主要為氫鈣、磷肥、鈦白粉等行業的企業及周邊地區的相關貿易企業。硫酸銷售價格主要根據硫酸供需情況和下遊行業生產情況不定期調整。
(三)金銀等稀有貴重金屬
公司的金銀等稀貴金屬產品可在國際國內市場銷售。其中，國內黃金通過上海黃金交易所銷售，價格根據上海黃金交易所現貨價格確定。加工和再出口黃金的價格根據倫敦貴金屬市場協會的報價和現貨市場溢價確定。國內白銀產品參考上海黃金交易所白銀價格和上海期貨交易所期貨價格定價，加工復出口白銀價格參考倫敦貴金屬市場協會報價並結合現貨市場升水確定。
3.主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？
(2)分季度主要會計數據
單位:元
上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。
□是√否。
4.股本和股東
(1)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量，前10名股東持股情況表。
單位:股份
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。
□適用√不適用。
報告期內無優先股股東持股。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。
5、年度報告批準之日債券的存續情況。
√適用□不適用
(1)債券基本信息
(2)債券的最新跟蹤評級及評級變化。
報告期內，上海新世紀資信評估投資服務有限公司評級為“20運通01”，並於2020年4月22日出具了《雲南銅業股份有限公司2020年向合格投資者公開發行公司債券信用評級報告》，主體信用等級為AA，評級展望穩定，債券信用等級為AA級。2021年5月20日出具了《雲南銅業股份有限公司2020年向合格投資者公開發行公司債券(第壹期)跟蹤評級報告》，公司主體信用等級評定為AA。
(3)截至報告期末，公司近兩年的主要會計數據和財務指標。
單位:萬元
三。重要事項
(壹)報告期內，為優化資產結構，公司通過公開掛牌方式轉讓子公司金沙礦業63.408%股份及相關債權，擬掛牌轉讓價格為726，5438+0萬元。截止2026年8月6日，5438+0，信息公示到期，未征集到意向受讓方。為順利轉讓金沙礦業持有的63.408%股份及相關債權，經公司審慎研究，將63.408%股份及相關債權掛牌轉讓底價調整為6.64億元，其中雲南銅業持有的63.408%股份轉讓價格為4665.438億元，相關債權轉讓價格為2.03億元，在北京產權交易所重新掛牌對外轉讓。2021年9月7日，北京產權交易所掛牌20個工作日到期後，* * *征集到壹個符合受讓條件的意向受讓方。根據有關要求，北京產權交易所和本公司對意向受讓方進行了資格審查，確定本次轉讓的受讓方為昆明東川金水礦業有限責任公司(以下簡稱金水礦業)。公司與金水礦業簽訂產權交易合同，交易價格為6.64億元。9月14日，公司收到北京產權交易所頒發的《企業國有資產交易證》。交易完成後，公司不再持有金沙礦業的股份，也不納入合並報表範圍。
詳見《雲南銅業股份有限公司關於子公司股份及相關債權上市轉讓的公告》(公告編號:2021-043)由公司於6月9日、8月11日、9月16日在指定媒體披露。雲南銅業股份有限公司關於調整轉讓子公司股份及相關債權公開上市基準價的公告(公告編號:2021-049)和《雲南銅業股份有限公司關於受讓子公司股份及相關債權上市進展的公告》(公告編號: 2021-063).
(二)報告期內，公司審議通過了本次非公開發行股票事項，具體內容如下:
公司於2021，165438年10月26日召開了第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事會第二十二次會議，分別審議通過了《關於公司非公開發行a股股票的議案》及其他相關議案。然後，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規範性文件，結合公司具體情況，對本次非公開發行a股股票修訂方案進行了修訂，並分別提交第八屆董事會第二十九次會議和第二十九次會議審議。
本次非公開發行股票將向不超過35名特定投資者發行；本次非公開發行股票數量以本次發行募集資金總額除以發行價格計算，不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過509，903，568股(含本數)。本次非公開發行股票擬募集資金總額(含發行費用)不超過267，475.78萬元。扣除發行費用後，募集資金凈額擬用於收購雲銅集團持有的迪慶有色38.23%股權、補充流動資金和償還銀行貸款。詳見公司分別於2023年10月27日和2023年6月5438+05日披露的《2021非公開發行a股股票預案》(修訂稿
公司非公開發行相關事項需提交股東大會審議。鑒於本次非公開發行股票需經履行國有資產監督管理職責的主體同意後提交股東大會審議通過，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次非公開發行的相關事項，待相關工作和事項準備就緒後適時提交股東大會審議。
證券代碼:000878證券簡稱:雲南銅業公告編號: 2022-031
第八屆董事會第三十三次會議決議公告
1.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了雲南銅業股份有限公司2021年度報告全文；
本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。
2.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司2021年度報告摘要》；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度報告摘要》。
本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。
3.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了雲南銅業股份有限公司2021年度財務決算報告；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的雲南銅業股份有限公司2021年度財務報表。
本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。
4.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》。
本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。
動詞 （verb的縮寫）以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了雲南銅業股份有限公司2021年度利潤分配預案；
公司2021年度利潤分配預案如下:以2021年末總股本1，699，678，560股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)，共計派發現金紅利339，935，765438元+。本次現金分紅總額占利潤分配總額的比例為100%。本次派發現金紅利339，935，765，438+02元後，剩余母公司未分配利潤65，438+064，753，242.34元滾存至下壹年度。
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司關於2021年度利潤分配預案的公告》。
本預案需提交公司2021年度股東大會審議。
不及物動詞以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司第十四個五年發展規劃》；
七。以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《雲南銅業股份有限公司董事會2021年度工作報告》；
詳見2023年3月30日披露於指定信息披露媒體的《雲南銅業股份有限公司董事會工作報告》2021。
本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。
八。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了雲南銅業股份有限公司2021年度總經理工作報告；
9.以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了雲南銅業股份有限公司2021年度ESG(環境、社會責任與公司治理)報告；
詳見2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司ESG(環境、社會責任與公司治理)報告》2021。
X.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司2021年度生態環境工作報告》；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司生態環境年度工作報告》2021。
XI。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。
十二。以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《雲南銅業股份有限公司2023年度風險評估報告》；
十三。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會審計委員會履職報告暨信永中和2021審計工作總結報告》；
詳見公司於2023年3月30日披露在指定信息披露媒體上的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會審計委員會履職情況及新永中和2021年度審計總結報告》。
十四。經關聯董事回避表決，以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《雲南銅業股份有限公司關於中國鋁業財務有限公司風險評估報告的議案》；
該議案屬於關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，獨立董事對該議案進行了事前認可，並發表了獨立意見。
田永忠先生、姚誌華先生、先生、趙先生和肖恩先生為關聯董事，回避對該項議案的表決。
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《中國鋁業財務有限公司風險評估審計報告》。
十五。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司關於2023年融資計劃的預案》；
為加強公司融資預算管理，合理安排融資方式，提高資金運作效率，預計2023年底融資規模不超過202.22億元，具體融資金額將根據公司實際經營需要確定。
本預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
十六。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司關於2023年度向金融機構申請綜合授信的預案》；
為實現年度生產經營目標，拓寬融資渠道，確保公司資金安全，2023年，公司擬向各類金融機構申請綜合授信額度* * * 65438+355.07億元。
本預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
十七。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬報告》；
18.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事(余定明)年度報告》；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事年度報告》2021(余定明)
十九。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事(王勇)年度報告》；
詳見公司於2023年3月30日披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事(王勇)2021年度述職報告》。
20.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司(楊勇)第八屆董事會獨立董事年度報告》；
詳見公司於2023年3月30日披露的《雲南銅業股份有限公司(楊勇)第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告》。
21.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司(那鵬傑)第八屆董事會獨立董事年度報告》；
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事年度報告》2021(那鵬傑)
22.以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司關於制定債務管理辦法的議案》；
二十三。以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《雲南銅業股份有限公司關於召開2021年度股東大會的議案》。
詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體披露的《雲南銅業股份有限公司關於召開2021年度股東大會的通知》。
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