他們就是團夥作案利用虛假票據?套走?銀行數十億，先是收買了負責銀行承兌匯票轉貼現等業務的工作人員，接著就是刻中小企業的私章，這樣就方便進行虛假操作，從而從銀行處拿到大量的現金。
01、天津銀行上海分行被惡意套走20億元
在各位小夥伴的眼裏，銀行系統理應是最嚴謹的單位，在銀行裏面上班的小夥伴，都是壹絲不茍。可是天津銀行上海分行被惡意套走20億元，這下妥妥是大案，誰人敢那麽大膽，在銀行系統裏面動手腳呢？
後來經過警方的立案調查才知道，原來是銀行內部員工和外部人員裏應外合，利用銀行承兌匯票轉貼現等業務的時間差，從而套取大量的銀行現金，簡直可以說他們配合天衣無縫，絕對是高智商犯罪。
02、團夥作案利用虛假票據?套走?銀行數十億
壹般來說銀行內部都是有風險監控，怎麽就給他們得手呢？其實銀行內部最害怕就是出現內鬼，這樣對銀行來說是非常不利的，要知道這次?套走?銀行數十億銀行內鬼就是負責銀行承兌匯票轉貼現等業務的工作人員A。
而在有心人B的介紹下，A認識了C，雙方壹拍即合，想出利用虛假票據?套走?銀行的錢，這樣就可以無息用銀行的錢進行投資消費，簡直是從?天上掉下來餡餅?。而且加上銀行內部有人，他們直接就虛假提供票據進行套現。
簡單介紹壹下銀行承兌匯票轉貼現業務，就是說D企業想要購買J企業的商品，可是D企業暫時沒有那麽多錢，就可以在銀行存壹定數量的保證金，這樣就可以向銀行申請開具承兌匯票，有了銀行的承兌匯票D企業想要購買J企業的商品的貨款就有錢。而J企業拿到承兌匯票，可以選擇到期兌換，也可以轉手第三家企業，從而把承兌匯票變現。