1.建設工程結算等重大事項應嚴格按照公司相關規定上報,預算管理委員會應對結算過程和結果進行審核和監督。
2.軟硬件系統的采購過程必須公開透明,要求至少有兩名專業人員和部門領導參與合同談判,並留下相關記錄。
3.新信息系統建設項目選擇合作開發單位時,應至少選擇三家有資質的單位,並按公司招標程序成立招標小組。招標小組將通過評標確定最終合作單位,並對合同談判結果進行審查和監督。
4.在投標和合同談判過程中,拒絕外部單位任何形式的賄賂,如請客送禮等。
在誠信實踐中主要有以下風險防控點:
1,在工程項目的指導和服務中,特別是在確定施工分包商的合同結算價格時,防止個人接受施工分包商的好處,從中謀取私利,給公司造成損失。
2.在公司信息化建設過程中采購硬件設備時,防止個人收受賄賂,從中謀取私利。
3.在公司信息化建設過程中采購系統、應用軟件、咨詢服務時,防止個人收受賄賂,從中謀取私利。
4.在升級維護公司現有信息系統的軟硬件時,防止濫用職權,欺上瞞下,從中獲取利益。
5.在組織分會年會時,防止接受主辦相關企業的好處。