近日，南山檢察院辦理了壹起互聯網平臺非法集資案。至案發，涉案公司在17省份89個城市發展會員78000余人，變相吸收公眾存款47000余萬元。南山檢察院檢察官告訴記者，目前非法集資案件的趨勢(包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。)很明顯。該院近期辦理的10起非法吸收公眾存款案件中，利用互聯網平臺非法集資案件有兩起。檢察官告訴記者，其實犯罪分子是用舊瓶裝新酒，把古老的龐氏騙局和互聯網結合起來，讓更多的人上當受騙。創建假網店以返現吸引會員的典型案例，與本報報道的“網上贏天下”案如出壹轍。涉嫌非法吸收公眾存款的幾名被告人學歷也低得驚人。8名被告中，大部分人都是初中學歷，其中壹人甚至是小學學歷，但也有壹名1956出生的被告人是碩士學歷。涉案公司在本次作案前有犯罪記錄，後更名繼續進行違法犯罪活動。據檢察機關指控，犯罪嫌疑人於2001在某山(另案處理)註冊成立廣告公司，並於2010變更為深圳* *電子商務有限公司(以下簡稱* *公司)。* * 2009年5月，公司開始組建網絡廣告業務發展會員，采取廣告返利的方式開展非法業務，之後繼續以實施違法犯罪為主要活動。從2010開始，他們開始陸續推出三套計劃，開始為廣大網民圈錢。據公訴機關指控，2010年7月，* *公司轉型發展電子商務業務，開始經營Baokuang.com電子商務網站，通過誇大宣傳電子商務概念，向會員銷售增值網店，簡稱A計劃。20111 10月，* *公司推出創業天使計劃，簡稱b計劃，與A計劃相比，這壹計劃的內容只是修改了返利方式，本質仍然是變相吸收公眾存款。2011年9月，* *公司從銷售增值網店轉為發展消費品vip會員，簡稱C計劃。C計劃並沒有改變* *公司變相吸收公眾存款的性質。2012年6月，* *公司因資金短缺，無法按照承諾的日期和金額進行返利，於是推出新的起飛模式，取消原有的全部返利計劃，並宣傳* *公司及其合作企業即將上市，目的是通過置換股份消化老會員的返利退出，並通過投資入股繼續變相吸收公眾存款。17省發現近8萬災民。2009年以來，* *公司以廣告返利、電子商務等多種運營模式從事非法經營，以10%-25%的會員投資高額回報吸引發展各級代理，以高額返利通過代理變相吸收社會公眾存款，用後期會員的投資款返還前期會員的投資返利。目的是* *公司的股東和各個層面。2065438年8月21日事件發生時，* *公司* *在17省份89個城市發展市級代理，通過代理發展會員78000余人；根據已核實的銀行賬戶審計結果和提取的會員數據，* *公司變相吸收公眾存款高達4.7億元，會員尚有現金積分5.5億元；* *公司被凍結賬戶資金總額僅為1411508.22元。這次南山檢方起訴的8個人都是* *公司在各地的代理人，也是* *公司的股東。他們還擁有法人代表、總經理、營銷總監和網絡總監的身份。舊模式分析:龐氏騙局依然是集資方式。南山檢察院檢察官向記者總結了這類案件的作弊手段。實際上，它仍然沒有跳出上世紀20年代以來在美國最先流行的龐氏騙局模式，即假項目招商，後投資者支付前投資者的本息。只是披上了壹層互聯網的面紗。在這類案件中，犯罪分子先註冊成立公司，然後以公司的名義在互聯網上建立網站，在網站上推出各種投資項目，采取誇大宣傳、高額返利承諾等方式吸引公眾註冊成為會員，再通過網站進行投資。網站上提供的投資項目基本都是名義上的，限量商品的銷售掩人耳目。網站由公司管理，不需要會員運營，會員只需要購買投資項目。犯罪分子利用後期投資人的資金支付前期投資人的返點和本金。在資金緊張，無法按照承諾的日期和金額返利時，謊稱公司即將上市，通過置換股權的方式消化老會員返利，繼續吸收公眾資金。
法律客觀性:
中華人民共和國刑事訴訟法
第壹百壹十條任何單位和個人發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人，都有權利和義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院舉報。被害人有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院檢舉、控告侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人。公安機關、人民檢察院或者人民法院應當受理報案、控告和舉報。不屬於自己管轄的，應當移送有權機關處理，並通知舉報人、投訴人、舉報人；對於不屬於自己管轄，必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，再移送主管部門。犯罪分子向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款的規定。