當前位置:法律諮詢服務網 - 企業資訊查詢 - 下列關於金融機構對新開賬戶進行盡職調查的表述,錯誤的是( )

下列關於金融機構對新開賬戶進行盡職調查的表述,錯誤的是( )

答案:D

個人開立賬戶時,金融機構應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件(以下簡稱聲明文件),識別賬戶持有人是否為非居民個人。金融機構通過本機構電子渠道接收個人賬戶開戶申請時,應當要求賬戶持有人提供電子聲明文件。聲明文件應當作為開戶資料的壹部分,聲明文件相關信息可並入開戶申請書中。個人代理他人開立金融賬戶以及單位代理個人開立金融賬戶時,經賬戶持有人書面授權後可由代理人簽署聲明文件。

金融機構認為聲明文件存在不合理信息時,應當要求賬戶持有人提供有效聲明文件或者進行解釋。不提供有效聲明文件或者合理解釋的,不得開立賬戶。D項錯誤。 識別為非居民個人的,金融機構應當收集並記錄報送所需信息。

  • 上一篇:Xi安高陵經緯醫院怎麽樣?
  • 下一篇:小姚廚師的炒菜機是哪裏制造的?
  • copyright 2024法律諮詢服務網