通過對公司工商註冊、財務報告、業務單據、法律合同等材料的審查，發現了異常情況和重大問題。
2.參考外部信息
通過網絡、行業雜誌、業內人士等信息渠道了解公司及其行業。
3.采訪相關人員
與企業內部各層級、職能人員、中介機構充分溝通。
4、企業實地調查
清查廠房、土地、設備、產品、存貨等實物資產。
5.團體內部的交流
調查小組的成員來自不同的背景和職業，他們之間的相互交流也是達到調查目的的壹種方式。