1.日常業務處理環節:在該環節中，銀行會對企業進出口報關單的電子信息進行審核。發現企業存在涉嫌重復使用報關單、涉嫌使用虛假報關單信息等四種可疑情況。銀行會在貨物貿易外匯監測系統中對相關企業進行標記，並向所有銀行開放，提醒其他銀行註意，特別是作為辦理業務時標記企業的參考。由於被標記企業已在系統中被標記，無需向外匯局書面報告。
2.事後跟蹤環節:在該環節中，銀行在辦理企業客戶最佳調劑、日常業務辦理和事後跟蹤過程中，發現存在與貨物貿易收支相關的各類異常或可疑行為，及時向外匯局進行書面報告。