工作表現類、經濟往來類、社會交往類、家庭狀況類和其他異常類5大類。根據查詢中國日報網得知，在5大類基礎上，重點圍繞存在涉案涉訴、涉嫌賭博酒駕醉駕、頻繁或大額資金交易、征信異常、經商辦企業、長期或頻繁請休假、信用卡套現、違規操作等行為特征人員進行全面排查。排查方式為員工自查、觀察、查閱相關資料、社會走訪、家訪、客戶回訪等方式，對每名員工至少采取3種排查方式，並通過構建員工舉報平臺，暢通舉報渠道，鼓勵員工自覺參與各類風險行為的抵制和舉報。
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