1.單筆或累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值654.38+00，000美元以上的現金存取款、現金提取、現金結售匯、現金匯兌、現金匯票結付等現金收付形式。
2.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆轉賬，當日累計金額超過200萬元人民幣或者等值外幣超過20萬美元的。
3、自然人的銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶之間。當日累計轉出人民幣50萬元及以上、等值外幣6.5438億美元及以上。
4.交易壹方為自然人的跨境交易，單筆交易，當日累計等值654.38美元+0萬美元以上。