監管走訪是對人行對外工作服務狀況的走訪。根據相關資料顯示，象山縣支行於2021年10月9日至14日，由陳俊超副行長帶隊赴轄內中信銀行、郵儲銀行、象山聯社、國民村鎮銀行等4家銀行機構開展反洗錢監管走訪工作。監管人員通過聽取匯報、查閱臺賬、查看系統等方式開展監管走訪工作，內容主要側重反洗錢內控機制、人員設置及分工履職、技術保障、客戶信息治理、高風險客戶及業務管理、可疑交易報告報送、內部檢查或審計等工作和監管意見整改情況。走訪發現，4家銀行機構針對反洗錢監管發現的問題都有不同程度整改和提升，但法人銀行在科技保障和客戶信息治理仍存在壹些問題和不足，監管人員現場指出並進行了輔導。4家銀行機構表示，對本次走訪中發現的問題將持續整改落實，加大技術保障，進壹步提高客戶信息完整性和有效性。
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