廣泛收集信息是盡職調查的開始和基礎工作。圍繞融資方、關聯公司、行業、產業鏈、產品、技術、上下遊、競爭對手等，盡可能收集全面、客觀的信息。，讓妳在直接接觸融資人之前有壹個基本的了解，找到妳需要理解問題的方向。
調查表明，我們在收集數據時應註意時間跨度和信息要素的相關性。的確，這是識破騙局的利器。畢竟做壹天壞人容易，做壹輩子壞人難得。
理論上，“信息元素”不會孤立存在，壹定是和其他節點有關聯的。對於壹個造假企業來說，為了編出壹個天衣無縫的謊言，需要把與之相關的所有“信息元素”都疏通好，做好“懺悔”，但這樣做的成本是很高的，所以造假企業只會掩蓋最明顯的漏洞，心存僥幸，無暇顧及其他漏洞，擴大信息的搜索範圍，從而找到邏輯上矛盾的地方，為下壹階段的研究打下基礎。
最近在壹單業務中發現壹家不錯的公司，連續三年盈利3億多，年所得稅7億多，現金流量表中繳納的各種稅高達654.38+5億元。這些民企大部分都在接受輔導，申請上市，但公司根本沒有上市計劃，於是業務部門要求其提供完稅憑證和最終結算賬單，但仍無消息。
我們的盡職調查是壹個確認的過程，而不僅僅是弄虛作假，即不僅要清除地雷，還要發現閃光點。但是，在我們相信氣場之前，我們應該找到氣場的可信來源，排除可能的陰影。
2.現場試驗
查完資料，準備好題目，我們就去實地證明這些論文的真實性。
與高層管理人員、核心技術和銷售人員進行溝通和訪談，了解公司的歷史、現狀、戰略、技術的先進性和成熟度、市場競爭力等。從內部，並形成對公司發展的判斷。
實地考察項目公司，參觀工藝流程和生產設備，了解庫存和能源消耗，觀察產品銷售記錄，物流運輸，與普通員工甚至周邊居民了解企業的生產經營狀況，不壹定真實，但如果考察的時間跨度和細致程度足夠，還是可以證明經營狀況的。
報表、總賬、明細賬、會計憑證、傳票和電算化的比較，需要把審計報告的內容變成真實的情況。
既然來到了項目現場，拜訪行業領導、工商稅務、能源等部門和金融機構也很容易。高調的企業不壹定是好企業，默默無聞的企業壹定不是好企業。
實地調查是壹項非常具有挑戰性的工作。去的人壹定要耐心細致，同時要掌握產品、工藝、設備、財務等方面的知識。，否則，盲人不應該觸摸大象。
3.多通道驗證
收集資料，實地考察公司，表面工作已經做完了，但是如何驗證公開渠道和融資人、行業專家、供應商、客戶甚至競爭對手提供的信息，才是最好的目標。
記得幾年前做過壹個工業滌綸長絲項目。金融家盛氣淩人地描述了該項目的技術，並充分保證了該項目的獨特性。但是，到了紡織行業協會，壹個老人告訴我，技術確實很先進，但是是德國的。類似的項目不多，但他桌上還有壹個。當時金融家的隨行人員簡直沒空間了。
通過供應商，可以驗證公司產品生產數量的真實性。渾水關註供應商的辦公環境、產能、銷量、銷售價格等業務數據，聽取供應商對該公司的評價，從而判斷供應商是否有實力與被調查公司進行符合公開信息的業務往來，甚至會冒充客戶給供應商打電話了解情況，這壹點確實值得學習和借鑒。同樣嚴格的下遊客戶調研，可以驗證公司產品銷量和價格的真實性。
作為金融機構，我們有更好的方法去調查他們的競爭對手，因為他們也需要融資，即使不是來自我們，也會來自同壹個行業，金融領域的人脈是相互的。當然也可以學點PE，先找個類似的公司做個最好的，然後路過，沖向目標企業。
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