客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易。，並通過銀行賬戶轉賬。
商業銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲匯機構和政策性銀行應當按照第壹款第(二)、(三)、(四)項的規定向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。
延伸信息(1)當日單筆或累計交易金額在人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值654.38+0萬美元以上(含654.38+0萬美元)的現金存入、現金支取、現金結售匯、現金匯兌、現金匯款、現金賬單支付等形式的現金收付。
(2)非自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額在200萬元人民幣以上(含200萬元人民幣)且外幣等值在20萬美元以上(含20萬美元)的資金劃轉。
(三)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額在50萬元人民幣以上(含50萬元人民幣)且等值外幣在65438+萬美元以上(含65438+萬美元)的境內資金劃轉。
(四)自然人客戶的銀行賬戶與其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額超過人民幣20萬元(含20萬元)且等值外幣超過654.38美元+0萬美元(含654.38美元+0萬美元)的資金跨境轉移。
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