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金稅四期個人卡跑的太快了。

金稅四期上線,嚴查企業賬、錢、稅和老板個人銀行流水,個私戶不再避稅。當日單筆或累計交易金額在5萬元以上,或公開成交額在200萬元以上等。都是重點監管對象。

從1月到8月,這些行為將被監督。

1,當日單筆或累計交易金額在5萬以上。

2、大眾革命200萬元以上。

3.私人戶轉賬金額國內超過50萬。

4、境外轉賬私人轉賬金額20萬以上。

5、規模不大的企業,卻往往能拿出幾千萬的流水。

6.異常轉入轉出,批量集中轉出。

7.異常轉入轉出、批量集中轉入

8.企業的經營範圍與資金流向無關。

二、嚴查10各種偷稅漏稅行為。

1,虛開增值稅專用票(刑事+行政,虛開5萬判刑)

2、大量私卡交易(刑事+稅收+罰款+滯納金)

3.股東不還貸款(挪用資金罪,滯納金+罰款+滯納金)

4.抽逃出資問題(抽逃註冊資本罪:罰金+滯納金)

5.貨幣資金賬實不符(偷稅漏稅:賬目混亂,資金失控;繳稅+罰款+滯納金)

6.存貨賬實不符(偷稅:補稅+罰款+滯納金+犯罪)

7.表外資金回流(發票購買和偷稅漏稅:檢查主要原因;繳稅+罰款+滯納金)

8.商業回扣(商業賄賂:商業欺詐、支付表外資金、刑事+稅務檢查)

9.私卡發工資,不給員工買社保(逃稅:員工舉報;交稅,社保+罰款+滯納金)

10,長期應付款(滯納金+罰款+滯納金)

第三,企業有哪些歷史遺留問題會被罰款甚至判刑。

1,AB賬戶(兩套賬戶)和三套賬戶

2.註冊資本抽逃,註冊資本過大。

3.表外資金和其他應付款回流過大。

4.買賣發票和虛開增值稅專用發票。

5.公戶轉了20多萬私戶,沒寫借條,年底也沒還。

6.商業回扣。

7.支出項目無票問題

8.不合規的票據

9.不合理報銷和提前開票。

10,財政補貼處理問題

11.賬簿記錄中的缺陷

12,大額應付賬款花不完。

13.庫存賬目不壹致。

14.公戶經常在短時間內向私人家庭轉賬,或者公司經常收到私人家庭的轉賬。

15,開戶銷戶頻繁,銷戶前有大量資金活動。

16.壹個閑置很久的賬戶突然開通,有大量的資金活動。

規範金融是大勢所趨。老板不是財務,但壹定要懂財務。

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