從1月到8月，這些行為將被監督。
1，當日單筆或累計交易金額在5萬以上。
2、大眾革命200萬元以上。
3.私人戶轉賬金額國內超過50萬。
4、境外轉賬私人轉賬金額20萬以上。
5、規模不大的企業，卻往往能拿出幾千萬的流水。
6.異常轉入轉出，批量集中轉出。
7.異常轉入轉出、批量集中轉入
8.企業的經營範圍與資金流向無關。
二、嚴查10各種偷稅漏稅行為。
1，虛開增值稅專用票(刑事+行政，虛開5萬判刑)
2、大量私卡交易(刑事+稅收+罰款+滯納金)
3.股東不還貸款(挪用資金罪，滯納金+罰款+滯納金)
4.抽逃出資問題(抽逃註冊資本罪:罰金+滯納金)
5.貨幣資金賬實不符(偷稅漏稅:賬目混亂，資金失控；繳稅+罰款+滯納金)
6.存貨賬實不符(偷稅:補稅+罰款+滯納金+犯罪)
7.表外資金回流(發票購買和偷稅漏稅:檢查主要原因；繳稅+罰款+滯納金)
8.商業回扣(商業賄賂:商業欺詐、支付表外資金、刑事+稅務檢查)
9.私卡發工資，不給員工買社保(逃稅:員工舉報；交稅，社保+罰款+滯納金)
10，長期應付款(滯納金+罰款+滯納金)
第三，企業有哪些歷史遺留問題會被罰款甚至判刑。
1，AB賬戶(兩套賬戶)和三套賬戶
2.註冊資本抽逃，註冊資本過大。
3.表外資金和其他應付款回流過大。
4.買賣發票和虛開增值稅專用發票。
5.公戶轉了20多萬私戶，沒寫借條，年底也沒還。
6.商業回扣。
7.支出項目無票問題
8.不合規的票據
9.不合理報銷和提前開票。
10，財政補貼處理問題
11.賬簿記錄中的缺陷
12，大額應付賬款花不完。
13.庫存賬目不壹致。
14.公戶經常在短時間內向私人家庭轉賬，或者公司經常收到私人家庭的轉賬。
15，開戶銷戶頻繁，銷戶前有大量資金活動。
16.壹個閑置很久的賬戶突然開通，有大量的資金活動。
規範金融是大勢所趨。老板不是財務，但壹定要懂財務。