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南京壹團夥將白銀偽裝成高科技產品騙4億,這起案件是如何運作的?

根據報道:2020年11月3日,江蘇省南京市警方通報了壹起南京首例特大騙取出口退稅案的偵辦情況。這起案件的作案手法全國罕見,案件具體情況是犯罪嫌疑人姚某某在境內外控制著多家公司,這些被控制的國內公司將白銀偽裝成高科技產品出口境外,在長達三年的時間內,犯罪分子利用白銀偽裝的所謂?高科技產品?屢屢躲過海關和稅務監管,涉嫌騙取國家出口退稅款高達4億元人民幣。目前犯罪嫌疑人被判處有期徒刑14年,處罰金5000萬元,他說控制的公司被判繳納罰款8億元人民幣。

白銀偽裝成高科技產品,騙取國家退稅款,在三年之後才浮出水面,這樣魔幻的情節令廣大群眾瞠目結舌,姚某某是通過什麽方式進行運作的,如何躲避監管的,這些細節隨著姚某某的落網也浮出水面。

在抓捕現場,警方繳獲白銀6.5噸、鉑金178公斤、錸板37.5公斤。正式靠著這三種金屬,犯罪嫌疑人將三種金屬進行簡單加工,打磨成型,偽造成可申報國家出口退稅的高科技產品?濺射靶材?出口境外,騙取國家退稅。嫌疑人在出口商品的名目中找哪些銀制品可以出口的,研究退稅政策,經過了長時間研究,確定了濺射靶材作為他們的偽裝產品。

真實的濺射靶材制作工藝極高,外觀光滑平整,而犯罪嫌疑人偽造的產品粗制濫造,表面粗糙尖銳,包裝也很隨意。2018年底,由於出貨量過於龐大觸發了海關的預警系統,隨後海關進行了調查,這起國內罕見的特大騙取出口退稅的案件得以浮出水面。這起案件起到了很好的警示教育作用,告誡不法分子,法網恢恢疏而不漏,正義永遠不會缺席,企業要想發展壹定要自主創新,自力更生,不要想著通過歪門邪道和投機取巧,最後只會搬起石頭砸自己的腳。

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