1.客戶信審。包括客戶法人的基本證照，如營業執照，組織機構代碼證，國地稅稅務登記證，驗資報告，企業相關資質，法人代表身份證等。還有客戶法人的實力證明，如財務報表，稅務報表，銀行對賬單，固定資產明細，固定資料證件，人行信用報告等。如果涉及相關項目，要提交相關項目的可行性報告和批復證明，還有預期收益以及項目配到設施的落實證明等。
2.擔保人信審。信審項目重點是擔保人收入證明和財產證明。
3.所有權確認。融資租賃本身就被稱之為轉移了與資產所有權有關的全部風險與報酬的租賃。與後期出現問題回收租賃聯系緊密。
4.抵押擔保等。比如連帶責任擔保，質押，抵押。
5.分配風險。比如供貨商回購，GPS等方式控制使用，與經銷商、代理商分攤風險等。
6.現場考察分析法人和項目。面談能發現很多文件和數據之外的東西。
7.制定相關適合的融資產品，計算內部收益率和違約成本，做好風控準備。