銀保監會深圳監管局指出,建設銀行深圳分行涉及的違法違規行為包括:利用擔保類表外業務變更延緩風險暴露,五級分類不準確;住房租賃貸款資金被用於房地產開發;對公貸款“三查”嚴重不盡職;未做好貸款資金支付的管理與控制,導致信貸資金滯留;票據貼現資金管控不嚴、貼現資金回流出票人;向“四證”不齊備的房地產開發項目發放城鎮化建設貸款用於項目後期開發建設;理財非標並購融資變相用於支付土地交易價款;小微企業貸款資金行內被挪用;信用卡透支資金、個人消費貸款資金行內被挪用;向關系人發放信用貸款。
同時,對於上述違法違規行為的4名直接負責人,銀保監會深圳監管局分別向其處以8至10萬元的罰款。
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