開展反洗錢調查時，調查組應當調查以下事項

法律分析:根據中國人民銀行發布的相關規定，在實施反洗錢調查時，應當對以下情形進行調查:

(壹)被調查者的基本情況；

(二)可疑交易活動是否屬實；

(三)可疑交易活動的時間、金額、資金來源和去向；

(4)被調查人的關聯交易；

(五)與可疑交易活動有關的其他事實。

法律依據:中國人民銀行《反洗錢調查實施細則(試行)》第十八條在進行反洗錢調查時，調查組應當對以下情況進行調查:

(壹)被調查者的基本情況；

(二)可疑交易活動是否屬實；

(三)可疑交易活動的時間、金額、資金來源和去向；

(4)被調查人的關聯交易；

(五)與可疑交易活動有關的其他事實。

上一篇:沈陽鐵西區房產過戶過程具體步驟哦~~~

下一篇:守財貓（寧夏）財務管理有限公司怎麽樣