1，參與網絡賭博，銀行卡流水資金過大，網絡賭博平臺被查，平臺資金進出被鎖。
2.銀行卡直接或間接參與資金交易的網絡詐騙或電信詐騙。
3.開壹個網絡賭博平臺，銀行卡有大量資金進出。
4.涉嫌非法洗錢。
5、民事或刑事訴訟，法院凍結。