中華人民共和國刑法修正案(六)(2006年)
《中華人民共和國反洗錢法》(2006年)
中華人民共和國中國人民銀行法(2003年修訂)
金融機構反洗錢條例(2006年)
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2006年)
金融機構報告涉嫌資助恐怖主義的可疑交易的行政措施(2007年)
金融機構客戶身份識別及客戶身份數據和交易記錄保存管理辦法(2007年)