虛擬貨幣犯罪

與虛擬貨幣犯罪相關的犯罪主要包括以下幾種:

1.組織、領導傳銷罪:以虛擬貨幣名義融資時，很可能發展為傳銷。

2.詐騙罪

3.走私和販賣毒品

4.非法吸收公眾存款罪

比特幣交易平臺經營者很可能觸及非法吸收公眾存款罪。很多經營者經營比特幣交易平臺，但不具備相應資質或經相應部門批準向社會公眾募集資金，導致大量資金進駐，形成龐大的“資金池”，很可能導致平臺經營者犯非法吸收公眾存款罪。

5.洗錢犯罪

7.開設賭場罪

虛擬貨幣的興起為“線上”網絡賭博提供了便利條件。犯罪分子只要建立網站，就可以聚集世界各地的賭徒。網絡賭場的出現給打擊賭博帶來了很大的困難。

法律依據:

《中華人民共和國刑法》第壹百九十壹條所指的洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得和收入而提供給資金賬戶，或者將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的行為。或者通過轉賬或者其他結算方式協助轉移資金，或者協助將資金匯出境外，或者以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。

衍生問題:

如何認定組織、領導傳銷活動罪？

組織、領導傳銷活動罪，是指以銷售商品或者提供服務為名，要求參與者通過繳納費用或者購買商品、服務等方式取得加入資格，並按照壹定順序形成層級，直接或者間接以發展人數為計酬或者返利依據，誘導、脅迫參與者繼續發展他人參與的傳銷活動， 騙取財物，破壞經濟社會秩序的，並處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金； 情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。