FIU在壹份報告中說，洗錢者利用令人眼花繚亂的交易轉移資金，幫助犯罪組織洗錢。而後者則是通過販毒、詐騙等行為獲取巨額資金，實際洗錢金額可能是認定金額的數倍。
金融情報機構經理安德魯·希爾(Andrew Hill)表示，該報告強調了洗錢和恐怖融資對新西蘭經濟和聲譽的潛在損害。“即使在像我們這樣安全的國家，洗錢和恐怖融資也會讓有組織犯罪發展。”他說。
據國際貨幣基金組織估計，全球GDP中約有2萬億美元(約2.7萬億新西蘭元)來自犯罪所得。報道稱，目前新西蘭為洗錢者提供機會的渠道是現金密集型交易，這種交易可以用來轉移大量資金，然後在國際上運作。
國際反腐機構透明國際(Transparency International)負責人蘇珊·斯尼夫利(Suzanne Snively)表示，新西蘭應加強公司和基金會的透明度，防止它們被洗錢組織利用。
“我們知道新西蘭很多信托公司被境外犯罪分子和腐敗分子用作洗錢工具，其中可能還包括恐怖分子。”她說，“根據新西蘭現行法律，所有權的不透明性鼓勵了這些活動，並阻礙了我們阻止這些活動的能力。”
透明國際新西蘭分部負責人Suzanne Snively
事實上，新西蘭的立法存在漏洞。根據四年前通過的《反洗錢和打擊恐怖融資法》(反洗錢法)，在設計之初，僅限於銀行和金融機構合作打擊國際避稅。今年7月，該法案的覆蓋範圍將擴大到會計師、房地產經紀人、律師和其他特定群體，以確保通過房地產交易清洗非法資金。這項新規定將影響全國654.38+30萬名律師，要求他們向當局報告工作中的任何可疑交易活動。
根據新法案，如果受監管的企業收到654.38+50萬新西蘭元或更多的現金支付，他們應該對客戶進行更多的盡職調查。
據估計，如果新法案生效，將在未來10年內打擊超過6543807億新西蘭元的詐騙和毒品犯罪。從更廣泛的角度來看，它將防止超過50億新西蘭元的犯罪行為，並減少約8億新西蘭元的非法毒品交易的社會損害。
去年9月，在奧克蘭從事外匯業務的中國金融公司平安金融(Ping An Finance)因“未記錄或核實客戶身份”被奧克蘭高等法院罰款529萬新西蘭元。該公司被指控在2014年辦理超過15萬新西蘭元的轉賬業務時，沒有報告可疑轉賬。內政部的壹項調查發現，這些轉賬中有173筆是“可疑的”。
這些轉賬的可疑跡象包括:在單日或短時間內不必要地使用多次轉賬支付或接受單個客戶的資金，存在非常大的轉賬和巨額現金存款。