《反洗錢法》的立法目的是

反洗錢法的立法目的是預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。國務院反洗錢行政主管部門組織協調全國反洗錢工作，負責反洗錢資金監測，制定或者配合國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規定，監督檢查金融機構履行反洗錢義務情況，調查職責範圍內的可疑交易，履行法律和國務院規定的其他反洗錢相關職責。國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門授權的範圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監督檢查。國務院有關金融監督管理機構參與制定所監管金融機構的反洗錢規章制度，對所監管金融機構按照規定建立健全反洗錢內部控制制度提出要求，並履行法律和國務院規定的其他反洗錢相關職責。壹、金融機構反洗錢依法設立的下列金融機構:

1，商業銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲蓄機構、政策性銀行；

2.證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司；

3.保險公司和保險資產管理公司；

4.信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司和貨幣經紀公司；

5.中國人民銀行確定並公布的其他金融機構。二、常見的洗錢方式有哪些？

1，存款，即把非法獲得的現金存入銀行；

2、通過壹系列復雜繁瑣的交易，如銀行轉賬、現金和證券交易、跨國資金轉移等。，掩蓋真實的貨幣來源，使其合法化；

3.將資金以合法形式返還給犯罪分子。此外，還有很多其他的洗錢方式，比如購買房產、珠寶、古董等。，然後將它們轉換成現金或其他金融資產。法律依據:《中華人民共和國反洗錢法》第二條本法所稱反洗錢，是指為防範以各種手段掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪以及其他犯罪的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。

上一篇:法醫鑒定的第壹個結論是輕傷，對方復議為輕微傷。現在我請求重新鑒定。

下一篇:違法建房幾年是合法的。