相比國內的壹些騙子，“洋騙子”往往“專業素質”更高。他們不僅具有全面的貿易、法律、運輸、金融知識，而且手段多樣，隱蔽性強，讓我們防不勝防。
3月初，湖南邵陽壹個有礦長的煤礦決定新開工，但資金缺口約654.38+0.7億元。到7月份，仍有654.38+0.4億元的缺口。
9月初，在壹次酒會上，戴先生認識了當地壹家物流公司的老板王，並通過王老板認識了北京壹家投資咨詢公司的。因為都是邵東老家的，聊得挺好。
5438+10月中旬，主動給戴礦長打電話，說了些客套話，故意提起資金問題，說有困難可以幫忙。戴主任立即將煤礦項目資金不足的情況告訴了他，表示壹周後給他回信。
10月22日，65438，戴經理接到了的電話。劉說他已經幫他聯系了投資方。對方是美國著名集團，實力雄厚。他認識該公司北京辦事處的首席代表拉斯先生。Lars也表示有興趣投資煤礦。他將於65438年10月23日到達長沙，請戴經理來接他。
當礦長戴看到拉爾斯時，第壹眼就驚呆了。拉爾斯充滿了名牌和風格。據翻譯介紹，魯斯出生在俄羅斯，不僅能說俄語，還能流利地說英語。
戴主任已經訂了長沙最豪華的酒店。午飯時，拉爾斯聽了戴主任的介紹，說可以投資2億元在煤礦。戴礦長壹聽就樂了，馬上在拉爾斯提供的英文投資意向書上簽了字，拉爾斯也簽了字。
但拉爾斯表示，為了順利通過美國總部的審批，戴需要找北京的律師事務所、上海的會計師事務所和他指定的資產評估公司，分別對煤礦出具盡職調查報告、審計報告和資產評估報告，費用由礦工承擔。
10年10月24日，礦長戴聯系拉爾斯指定的三家中介，分別匯款10000元、16000元、70000元，計330000元。
10月26日10，戴主任咨詢了單位會計、常年顧問律師，安排辦公室主任處理此事。段主任打電話給拉爾斯的助理，發了壹份傳真，要求對方發壹份可以證明公司實力的文件。
傳真發出後，壹直沒有下文。
165438+10月15，礦長戴收到壹份郵局EMS寄出的公證書。公證書由北京市第二公證處出具。公證內容是證明某美國投資集團在北京的工商註冊手續齊全，在國內某銀行有20億元余額，可以直接投資2億元到礦山。
戴主任隨即致電北京某律師事務所專業律師辦公室進行咨詢。
律師告訴他，公證書是偽造的，因為北京市第二公證處早已更名為北京市方正公證處，公證處不可能再以原來的名字繼續出具公證書。
礦長戴意識到自己被騙了。他說，多虧咨詢了專業律師，損失不會只是33萬元。
欺騙案件
“即使沒有在中國的註冊手續，珍妮也敢發布涉嫌不正當競爭的投資廣告，我們想起訴卻連這個‘洋老板’都找不到。”昨天，梅婷公司常年法律顧問、北京北鬥律師事務所律師孔鵬無奈地說。
傑尼亞(中國)健身機構、日本傑尼亞健身有限公司、上海蘇申服飾有限公司打出招商廣告。Jennya在廣告中對國內塑身內衣行業的知名品牌，如梅婷、愛沐、雅築、拉鏈等美妝店進行了明顯的貶損攻擊。
梅婷公司采取法律手段維護自身合法權益，決定起訴上述三家單位。然而，令梅婷驚訝的是，國家工商總局信息中心出具的查詢表顯示，並未查到珍妮雅(中國)健身機構的相關信息；上海工商局查不到日本珍妮婭身體有限公司的註冊信息。因為沒有查出來，上海市工商局沒有出具相關證明材料。
北京市工商局有關人士表示，如果外國企業在未向國內相關機構登記或未辦理設立代表處手續的情況下開展經營活動，肯定屬於非法經營。
誘惑分析
這個騙局成功的原因:
1.騙子善於偽裝，利用熱點事件吸引眼球；2.中國人過度“崇洋媚外”；3.渴望成功；4.信任“朋友”和“熟人”。
案例警告:
騙子公司壹般會用高檔寫字樓來包裝簡歷和履歷。辦公場所裝修得很好，很優雅，公司的網站和印刷品要精美，在相關媒體上做宣傳，給人有實力有資金的錯覺。
另外，“老外”也不全是有錢人，不能只顧賺錢，在生活中放松警惕。國外騙子的騙術並不是無懈可擊，無懈可擊的。他們之所以能屢屢得手，就是利用了他們外國人的特殊身份和人們疏於防範的心理。在交易的過程中，壹定要保存好相關的文件和資料，時刻牢記“不見兔子不撒鷹”這個通俗的道理。
“洋”騙子慣用的手法有:(1)冒充知名買家的代理，冒充知名買家；(二)與貨運代理人串通，無單放貨；(三)采用不能控制貨權的運輸單據；(四)利用海關特殊政策的漏洞；(5)網絡黑客詐騙；(六)利用銀行違規操作；(7)冒充銀行職員。