女會計加入“領導班子”
韋恩被騙走公款78萬元。
劉，女，44歲，湖北省大冶市某公司財務人員。201165438 2006+10月22日12時左右，劉收到同部門女同事小可發來的信息，要求她加入壹個名為“大冶某公司高管”的QQ群，並附上了群號截圖。
她加入群裏後，看到公司的董事長、總經理、兩位副總經理和同事小珂都在群裏。副總經理馮問總經理鄭，他為什麽不接電話？鄭說他在開會，不方便接電話。如果有什麽事，他留了言。
隨後，馮經理在群裏給劉安排了壹個工作，說今天上午說的江蘇客戶高某的78萬元存款還沒打過來，讓劉打電話催壹下，給她發了壹串電話號碼。這時，董事長也在群裏發言，讓馮經理給他發壹份與客戶的合同。
劉聯系鄒某，對方稱十分鐘後打錢過來。董事長兼經理馮在群裏談合同細節，認為有損公司利益，需要重新協商。這時馮經理說，客戶已經把78萬的定金打到他的私人賬戶上了，讓劉先用公司的企業賬戶把定金退了，錢他以後再補。之後把轉賬賬單截圖和高的詳細賬戶信息發給她。
領導說話直接，劉也沒多想。下午2點半上班時，他通過網銀轉賬的方式，將78萬元匯入高某賬戶。
然而，錢剛轉出不到壹個小時。當天下午3點20分，鄭先生讓劉某再匯壹筆借款50萬給高某，並讓劉某馬上辦，以免影響第二天的合同。劉打電話給董事長詢問借款50萬元的原因。沒想到董事長不僅對此事壹無所知，還否認了劉所說的QQ群和聊天內容。
劉被騙震驚了。仔細查看了群裏的人的信息，他崩潰了，發現除了自己和同事小珂，其他四個領導的QQ號都和自己的頭像、備註壹樣，但QQ號都不是領導本人！
劉連忙向同事小珂詢問情況。小珂說，他是在收到壹個自稱是公司經理的人的郵件後被通知加入該群的，並告知劉按照“領導”的指示加入該群。劉立即報警。
東風路派出所接到報警，對案情進行了詳細調查了解，並向上級匯報。大冶市委常委、公安局黨委書記林海峰對此案高度重視，命令刑偵大隊副大隊長張誌強抽調精幹刑偵警力，與東風路派出所、治安派出所聯合成立專班，於當日展開調查。
專班警力分成兩組，分別追查78萬元公款的資金流向和騙子偽造的克隆QQ群及相關網絡活動。
經過努力追查，讓民警驚訝的是，78萬元的匯款在極短的時間內經歷了復雜的五級轉賬。辦案民警說:“這就像往海裏扔壹滴水，馬上和其他水流混在壹起。水流進進出出很快，很難說出這壹滴水的下落。”
面對狡猾的騙子，追查資金流向的民警不僅夜以繼日，還跨越四川、湖南、廣西三省區，對數千個賬戶進行梳理、分析、比對，下定決心用普通人的血汗找出這“壹滴水”。
2065438+2007年初，1，專案組民警成功鎖定3名廣西籍嫌疑男子，分別是30歲的南寧市賓陽縣人謝某、20歲的崇左市壹古村人阮某、30歲的玉林市陸川縣人莫某。
65438年10月5日，專案組組長、大冶市公安局刑偵大隊大隊長安排刑偵技術室主任石等人赴桂徹查。
在廣西警方的協助下，案件調查有了新的線索。謝某長期駕駛壹輛登記車主為其姐姐的棕色雪佛蘭轎車，且案發期間謝某多次駕車往返於玉林和崇左之間。
65438年10月9日，民警發現謝某已於前壹天乘車離開賓陽縣城，進入來賓市區，從此再未出城。史和他的同事們連夜趕到來賓市。他們連夜查閱了大量街面監控視頻，最終在壹張模糊的視頻圖像中發現，嫌疑車輛於當晚11左右停在市二中路邊，之後再也沒有離開過該區域。
6月65438+10月10上午，石向專案組組長匯報了這壹情況。當天，陳曉明帶隊，驅車2000多公裏增援，準備抓捕。
那壹天，石和他的同事們，作為壹個“先鋒支隊”，秘密地去了中學，開始了艱苦的工作。他們在當地租了壹輛車，在嫌疑人最終進入的大樓周圍呆了24小時。
就像諜戰片裏的場景，他們像隱形人壹樣躲在幾乎缺氧的車裏，無論天氣多濕多冷都不敢動。
不久，陳曉明率領援軍來到來賓城。
65438+10月12日下午，正在暗中蹲守的民警發現謝某帶著三名年輕男子從樓裏出來，啟動了雪佛蘭轎車。開出十幾米後，從副駕駛室下來壹名男子，發現輪胎壞了，回到車上報告，但謝仍強行將車開走。
他們根本沒有意識到自己已經被大冶警方盯上了，壹路悄悄跟蹤。
謝某將雪佛蘭轎車開到某汽修店門口，停車補胎。陳曉明帶領便衣警察假扮路人，以迅雷不及掩耳之勢壹舉抓獲4名嫌疑男子。
4人暫押來賓市看守所，大冶便衣民警兵分兩路前往崇左市、玉林市，先後將阮某、莫某抓獲。
經過進壹步審訊和調查，壹個實施詐騙的犯罪團夥在事實證據下被曝光。
該團夥以謝為核心，共有6名成員。其中，謝某是實施詐騙的主要操盤手，阮某是謝某的妻子和哥哥，主要負責購買電腦、手機、銀行卡、提供房屋、移動互聯網等。，並為團夥作案提供工具。莫某是謝某的同學，主要負責尋找詐騙對象，在網上開設假賬戶，幫助實施詐騙。另外三名分別是27歲的、和24歲的蘭。他們是謝村的村民。得知謝的詐騙“職業”後，他們認為很“酷”，主動認謝為“師傅”，跟著謝知法犯法。
據莫某交代，他通過網絡搜索了世界各地的工業企業。得知企業和高層領導的信息後，他以領導之壹的身份給公司的壹名普通員工發了壹封在線郵件。郵件內容大多是讓員工整理壹份公司人員信息的詳細清單發給自己。對方壹旦信以為真，就成功竊取了對方公司的人員信息表，從而進壹步選擇物業人員作為詐騙目標。通過“克隆”公司高層領導的QQ，形成壹個克隆的“領導群”，然後將詐騙目標拉入群內。
如果僅此而已，就不容易上當受騙了。在該案中，被騙的劉平時工作嚴謹認真。然而，騙子將騙術“升級”，安排“經理”、“董事長”等克隆“領導”之間的聊天討論，通過假“客戶”模擬真實場景，層層鋪墊，最終將受害人引入壹個微妙的陷阱。
為了躲避公安機關的偵查，該團夥無固定作案場所。在成功獲得“巨款”後，會破壞電腦、手機等所有工具。他們使用的手機是老式的諾基亞非智能手機。騙來的錢壹多半會分給操盤手謝某，但謝某“看心情”，把錢給了團夥裏的同夥。去年，從165438+10月22日騙取的錢款中，收取好處費45萬余元的謝某只給了阮1000元，並送給莫某壹臺舊電腦。
65438年10月8日晚至今年6月2日，該團夥落網時，謝某帶著3名小徒弟和壹臺電腦，成功騙取雲南某公司10000元短租，該房屋為來賓二中附近壹居民樓6樓民房。本來謝壹行還會繼續騙，但是65438+10月13是謝老婆的生日。為了趕回去給老婆過生日，謝臨時停下來，打算過完生日再回來偷情。不料被大冶警方抓獲。
目前，該團夥6名犯罪嫌疑人已被大冶警方依法刑事拘留。此案仍在調查中。
警方在此提醒廣大市民，不要輕信涉及自己、他人或公司錢款的交易或匯款，提高警惕，務必親自或向絕對了解此事的人核實確認，嚴格按照單位或公司的規章制度操作，防止上當受騙。