Xxx建設監理有限公司
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目錄
1文明辦公公約-。
2《公司人員聘用辦法》-。
3基礎設施采購和管理措施-6
4 .《檔案管理辦法》-。
5 .《工程監理信息管理系統》-。
6.客戶溝通和服務系統。
公司文明辦公室公約
(HL-M034-01)
為提高公司整體企業形象，逐步營造“自律、自強、團結、奮鬥”的精神，特制定《文明辦公公約》。
1遵守勞動紀律，上班不遲到不早退，外出必須向主管領導請示。
2.上班著裝整齊，佩戴工作胸卡，去工地要戴安全帽。
對講機和手機隨身攜帶，不要借給別人。
4.文明工作，禮貌待客。辦公區不允許大聲喧嘩。辦公區嚴禁吸煙。抽煙的時候可以去談判室，也可以離開辦公區。
5工作期間不準上網打遊戲，不準用辦公電話聊天、查股票信息等與工作無關的電話。
6.集體辦公室實行衛生值日周制度。
7書桌應隨時保持清潔，室內不得放置雜物。
8自覺保持辦公樓清潔衛生，不隨地吐痰和亂扔垃圾。
9辦公用品分類擺放，方便取用。
10員工互相幫助，互相支持，分工明確，共同勞動協作。
11加強業務學習，努力提高工作水平。
公司人員聘用辦法
(HL-M035-01)
1公司承擔的監理項目均設有項目監理站，是公司的基本生產單位。總監理工程師、總監代表、專業監理工程師、監理人員及其他輔助人員應根據監理項目的具體情況設置。
2.項目總監采用競爭上崗的方式，擇優錄用，由公司總經理任命。
3專業監理工程師和監理人員由項目總監與技術監督部門協商後推薦，按雙向選擇、擇優組合的原則報公司總經理批準。
4監事的聘用條件
4.1資格
4.1.1總監理工程師必須是具有中級以上技術職稱的註冊監理工程師，鐵路工程監理項目總監還必須具有鐵路工程總監資格。
其中:壹級總監可擔任壹級及以下項目總監；
二級主任可以是二級及二級以下項目的主任；
三級總監可以是三級項目總監。
4.1.2專業監理工程師
專業監理工程師必須具有相應專業中級以上技術職稱並持有監理工程師資格證書。
4.1.3主管
監理人員必須具有初級以上相應的專業技術職稱，並持有監理工程師資格證書。
4.2崗位能力要求
4.2.1專業監理工程師和監理人員應符合《項目監理站管理辦法》中的相關要求。
4.2.2項目負責人除應符合《項目監督站管理辦法》的相關規定外，還應符合以下要求。
a、項目總監必須加強對項目監理站的管理，調動監理人員的積極性，勤勉謹慎地工作，確保監理目標的實現，全面履行委托監理合同，防止監理人員違章違紀。
b、項目總監應按照《項目監理站管理辦法》的相關要求，加強項目監理站的成本控制和財務管理，嚴格控制項目監理站的成本。
c、項目負責人應按照《項目監督站管理辦法》的要求，及時對監督人員的工作進行評價，並及時上報相關信息。
d .項目負責人應具有壹定的寬容和協調能力，善於聽取不同意見，吸收正確意見，積極協調監理站和承包商專業，確保監理項目正常有序進行。
5評估
5.1項目總監根據《項目監理站管理辦法》的相關規定，每月對項目監理站的專業監理工程師和監理人員進行壹次考核，填寫考核表並上報公司。
5.2技術監督部每半年對項目監督站進行壹次評估，並填寫評估表上報公司。項目負責人除應符合《項目監督站管理辦法》的相關規定外，還應符合第4.2條的要求。
基礎設施的采購和管理措施
(HL-M036-01)
1基礎設施分類
A類:現行法律、法規、規範、規定及其變更等技術文件；
B類:檢驗、測量和試驗設備；
C類:交通工具、計算軟硬件、辦公設施等。超過2000元的；
D類:項目監理站租用的辦公和住宅(由委托方提供時未發生)。
2適用範圍
基礎設施的采購和管理按照公司對項目監督站的管理辦法執行，對A級和b級也是如此。對於D級，項目負責人應根據投標書的承諾確保辦公場所的獨立性和自理。
3采購流程
3.1根據辦公室要求、投標承諾、監理合同、法律法規和其他要求，考慮經濟適用性和技術先進性，由使用部門提出采購需求，由使用/提出部門填寫請購單，技術監督部門對采購需求的符合性、及時性和實用性進行審核，副總經理審核，總經理決策批準。
3.2綜合辦公室負責采購公司總部。
4采購信息
4.1對采購的A類實施動態信息管理:綜合辦公室和技術監督部應建立長期供應商的各種信息渠道，收集溝通的相關信息；項目監理站應收集有關本站監理工作的技術文件的要求和變化，並向綜合辦公室提供信息，綜合辦公室及時向總經理提供動態信息。
4.2對於擬采購的B類設施信息，要求供應商在必要時提供其質量管理體系。
5采購驗證
采購後，將采購單提交給綜合辦公室，綜合辦公室負責采購設施的驗證。對於A類，需要驗證其符合采購要求，對於B類，需要驗證其資質證書和產品證書。
6 A技術文件管理
綜合辦公室負責《文件和記錄控制程序》的統壹管理和實施。
7 B類測量設備的管理
7.1由綜合辦公室采購的，由綜合辦公室統壹保管，建立設備臺帳，實行借用管理；項目監督站按程序文件要求自行采購的，應向綜合辦公室申報，綜合辦公室建立賬戶，監督站借用。
7.2保管部門應確保檢測設備在借用/使用前處於規定的檢定周期內，並保存合格的檢定證書。對測量結果不關鍵的測試工具(如小卷尺和其他不需要掌握精度的工具)不需要驗證。
7.3貯存單位應確保測量設備貯存在合適的環境中。
7.4檢測精度達不到的，由保管部門進行標識，需要報廢的檢測設備經批準後執行相關財務制度。
7.5使用測量設備檢查施工測量成果時，應執行施工測量成果復核制度。
檔案材料管理辦法
(HL-M037-01)
為規範監理站的監理管理，保證監理資料的有序管理，提高監理質量，監理過程中形成的監理資料應按本辦法進行收集和整理。
1工程監理站成立後，為便於日常管理和檢索，監理人員應對監理資料進行分類，分類管理辦法可自行規定或按以下規定執行。
1.1合同類別
施工合同；委托監理合同；分包商資質申請表及分包相關材料；與項目建設相關的其他合同文件。
1.2監理工作日誌類
監督日誌；監督文件；監理規劃；監督實施細則；監理公司營業執照和資質等級證書(復印件)；監理工程師證書等。；董事的授權委托書；見證單位和見證人的委托書；更換監理工程師通知；監理單位的其他文件。
1.3監督通知和月度(季度、年度)報告
監理工程師的通知；監理工程師通知回復單；監理工作聯系人名單。監理月(季、年)報告。
1.4進度控制
施工組織設計(方案)提交表和施工組織設計(方案)。項目進度計劃(包括周計劃和月計劃)；項目監理延期申請表；項目最終延期申請表；臨時工程訂單；項目開工/復工審批。
1.5質量控制
1.5.1質量控制(驗收數據)
檢驗批的檢驗數據；
b分項工程檢驗資料；
c分部工程檢驗資料；
單元元件工程相關信息。
1.5.2質量控制(隱蔽工程驗收資料)；
隱蔽工程報驗申請表和建築測量定位放線(復核)記錄。
b基坑開挖驗槽記錄。
c隱蔽工程報驗申請表和檢驗批、分項工程質量驗收記錄、技術復核單。
d、員工工資項目報驗單及其他隱蔽工程質量驗收記錄。
e站監理記錄。
1.5.3質量控制(材料檢驗)；
工程材料/構配件/設備質量證明書提交表。
1.5.4質量控制(見證取樣和試驗報告)；
見證取樣清單。
b施工單位試驗資質、試驗設備計量檢定證書、試驗人員資格證書。
測試(檢驗)報告。
質量缺陷和事故處理文件。
e地方質量監督“建設、監理、勘察、設計、施工單位地基與基礎主體驗收記錄表”。
f .當地質量監督對工程竣工驗收的相關信息。
1.6投資控制
工程款支付申請表及相關材料；工程計量表和工程款支付證書；索賠文件和資料；竣工結算審核意見。
1.7會議記錄類
會議紀要:收發文件登記；通信。
1.8設計文件
勘察設計文件；工程變更設計(全部粘貼在設計說明頁)；圖紙會審會議記錄。
1.9制圖課
施工圖紙；變更設計圖紙等。
2對監理過程中委托方或其他部門提供的文件和圖紙進行登記、驗證和標識。
2.1收發登記
收發文件和圖紙時要登記，可以在分類資料箱裏放壹個目錄(可以自己設計)進行登記。
2.2驗證
接收文件和圖紙時，有必要驗證其有效性。如果客戶提供的文件、圖紙等產品檢驗證書不適用、失效或丟失，應在客戶提供的《產品不適用或丟失報告》中填寫存在的問題、主管意見及處理結果。
2.3識別
驗證產品的有效性後，應在產品上加蓋“受控”印章，並註明標記和日期。
分類管理資料盒也有標註，可以在資料盒上標註盒內資料的分類。
如有變更，需變更的部門應加蓋“作廢”印章。更改後的文件經驗證有效後，應進行標識，並與原件壹同保存。施工圖變更應加蓋“工程變更鑒定章”。
3 .監理過程中形成的各種文件，用後應及時放回原處。
客戶提供的產品不適用或丟失的報告。
編目:頁碼:/
客戶提供的產品
產品編號收到日期年月日。
問題:記錄者:YY。
項目負責人意見:總監:年月日
處理結果記錄人:年月日。
工程監理數據管理系統
(HL-M038-01)
1目的
規範項目監理站編制項目監理文件(監理過程中形成的文件)和歸檔監理竣工資料(按有關規定歸檔具有保存價值的各種形式的歷史記錄)的內容、方法和要求，做到有序可控、可追溯。這些措施統稱為監理文件，監理竣工資料統稱為監理資料。
2適用範圍
如果委托方對監理資料的整理和歸檔有特殊的書面要求，應按委托方的要求執行，此外:
2.1委托方對監理資料的整理和歸檔沒有明確要求，但監理資料的移交是必須的。
2.2委托方對監理資料的整理和歸檔沒有移交要求。
3責任
3.1總工程師負責審批監理竣工資料的移交和銷毀。
3.2技術監督部負責本辦法的編制、修改和歸口管理。負責監理竣工資料的檢查和審核。
3.3綜合辦公室負責監理竣工資料的接收、管理和銷毀。
3.4項目總監負責組織監理文件的編制和監理竣工資料的歸檔管理。
3.5專業監理工程師和監理人員應參與監理文件的編制、收集、管理和監理竣工資料的整理。
4.監理文件的編制和管理
4.1監理文件的內容必須完整、真實、準確、系統，符合《建設工程監理規範》(GB50319-2000)。
4.2監理文件份數的確定
監理文件資料應按《建設工程文件歸檔整理規範》的規定整理成三份，兩份交委托人(壹份由建設單位報送市城建檔案館，委托人無此要求可取消)，壹份交綜合辦公室。請參考記錄列表。
其他監督文書沒有規定份數，不需要歸檔。隨著工程的竣工，它們可以由工程監督站處理。
4.3在工程監理過程中，監理文件應按預先確定的份數進行編制，並將歸檔的施工文件收集起來，按《建設工程監理規範》或技術監督部門的規定放入通常的檔案盒中，以便檢索和查閱。監理文件應妥善保管，防止丟失和損壞。
5監理竣工資料的歸檔範圍
5.1歸檔範圍、排列順序和保管期限應符合《建築工程文件歸檔整理規範》附錄A的規定。請參考記錄列表。對於未執行本規範的項目，允許在組卷時歸檔類似的監理文件和施工文件。比如隱蔽工程記錄和工程檢驗證書可以代替工程質量驗收記錄。對於單項專業工程，應歸檔符合本專業要求的施工文件中的工程質量驗收記錄，如鐵路建設工程中的各種檢驗證書。
5.2項目負責人認為有必要歸入檔案的其他資料，如監督站不同意承包人但征得委托人同意的資料，對材料提出特殊要求的資料，新材料、新技術、新工藝、新結構的有關檢驗資料，有關電子文件和聲像檔案等。，可包含在歸檔報送辦公廳的材料中，合並為“其他材料”，附在末尾。
6監理資料的質量標準
6.1監督資料應使用耐用材料書寫，如碳素墨水和藍黑色墨水。不要使用易褪色的書寫材料，如紅墨水、純藍墨水、圓珠筆、雙面復寫紙、鉛筆等。
6.2向辦公室提交的監理竣工資料應分別歸入長期和短期文件，以便於移交、保管和銷毀。
6.3提交給綜合辦公室的監督材料應為原件。使用數據副本時，加蓋副本的紅色印章。
6.4監理資料的文字材料應為A4格式，不足的材料應粘貼/補貼。
6.5卷內封面、封底和目錄應由鐵道部或建設部統壹印制。監理資料的整理標準應符合《建設工程文件歸檔整理規範》。
7監理竣工資料的移交、保管和銷毀
7.1填寫工程監理文件/資料交接清單，由不同交接方簽字蓋章。移交給委托方的移交表應提交綜合辦公室備案，移交給綜合辦公室的移交表應提交技術監督部門審查。
7.2綜合辦公室應按時或分類妥善放置監理竣工資料，以確保資料保存的適宜條件和有效合理的利用。電子文件以光盤的形式保存。
7.3監理檔案到期後，綜合辦公室應組織兩人以上記錄，簽字，經總工程師批準後銷毀。
客戶通信和服務系統
(HL-M039-01)
1目的
通過對顧客溝通、服務和滿意度的調查，了解公司是否正確理解和滿足顧客當前和未來的需求和期望，並根據顧客反饋改進質量管理體系，以持續提高顧客滿意度和忠誠度。
2範圍
適用於公司顧客實施的溝通和服務。
3責任
3.1綜合辦公室負責與顧客溝通、服務及滿意度調查，綜合分析調查結果及其他顧客反饋信息，編制分析報告；
3.2管理者代表負責顧客滿意度問卷或調查計劃的批準；
3.3管理者代表負責組織相關部門根據滿意度調查結果采取相應的改進措施。
4內容
4.1客戶溝通
4.1.65438+
4.1.2項目監理部和造價咨詢部在項目執行過程中傳達客戶的需求。如果由於客戶的意見或要求需要對合同進行修改，他們應與客戶討論修改的內容，並將修改的結果及時傳遞給公司相關部門。
4.1.3項目監理部、造價咨詢部在提供服務過程中，遇到顧客投訴和嚴重不合格時，應與顧客進行溝通，並及時反饋給綜合辦公室，並保留相應的記錄。
4.2服務回訪
4.2.1綜合辦公室應編制竣工工程臺帳，並根據相關行業規定制定回訪計劃。竣工三年內的監理項目每年組織壹次回訪，以後根據保修期和工程實際情況再次組織回訪；造價咨詢項目應在客戶完成項目後組織回訪。
4.2.2項目回訪結束後，綜合辦公室應做好回訪記錄，回訪應通過走訪、信函、會議、傳真(電話)等方式進行。接到顧客投訴後，應填寫《顧客投訴表》，及時組織相關人員對投訴進行核實，並上報領導處理。
4.3顧客滿意度評價
4.3.1監理項目和造價咨詢項目完成後，進行顧客滿意度調查；綜合辦公室組織技術監督部設計《監理業務手冊》，造價咨詢部設計《回訪記錄》。設計時應考慮不同類型的項目和客戶的不同要求。
4.3.2通過對顧客的調查，綜合評價顧客對公司的滿意度。
4.4每年年底，根據顧客回訪的結果和從其他渠道獲得的顧客滿意信息(包括顧客投訴、與顧客的日常溝通、媒體、消費者協會、行業協會和其他相關方的反饋等)。)，綜合辦公室整理“客戶服務分析報告”，對需要采取糾正、預防或改進措施的，實施《改進措施控制程序》。