這是工行根據相關規定作出的行動,點擊沒有什麽影響。
工商銀行《關於實施存量個人非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查的公告》:
為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務,規範金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查行為,根據《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱“《管理辦法》”),金融機構需對符合條件的存量金融賬戶開展盡職調查,識別非居民客戶並報送賬戶相關信息。
工行將從本公告發布之日起開展存量個人賬戶盡職調查工作。如客戶擁有非中國稅收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在工行持有以下賬戶,請配合工行填寫並簽署相應的稅收居民身份聲明文件(以下簡稱“聲明文件”)。
1、個人存款賬戶;
2、銀行卡賬戶,包括借記賬戶、貸記賬戶、準貸記賬戶及預付專用賬戶等;
3、理財賬戶及其他《管理辦法》要求盡職調查的賬戶。
客戶可前往我行任壹營業網點,或者於11月13日之後通過工行網上銀行、手機銀行、自助終端等渠道填寫並簽署聲明文件。
為更好地協助您履行相關義務,工行將對您留存在我行的客戶信息進行檢索,識別非居民標識信息,可能需要您配合提供有關聲明及證明材料。
若客戶的賬戶符合信息報送要求,工行將根據《管理辦法》和相關監管法規規定,對您的賬戶信息進行報送。
如客戶屬於高凈值客戶(截至2017年6月30日金融賬戶加總余額超過相當於壹百萬美元),請於2017年12月31日之前(含)完成聲明文件的填寫;如客戶屬於低凈值客戶(截至2017年6月30日金融賬戶加總余額不超過相當於壹百萬美元),請於2018年12月31日之前(含)完成聲明文件的填寫。
如客戶未在相應時點之前配合工行完成有關盡職調查,工行將依據《管理辦法》和相關監管法規規定,根據您已有賬戶信息中的非居民標識信息,對賬戶信息進行報送。
擴展資料:
《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(2017年第14號)要求:
第三條 金融機構應當遵循誠實信用、謹慎勤勉的原則,針對不同類型賬戶,按照本辦法規定,了解賬戶持有人或者有關控制人的稅收居民身份,識別非居民金融賬戶,收集並報送賬戶相關信息。
第四條 金融機構應當建立完整的非居民金融賬戶盡職調查管理制度,設計合理的業務流程和操作規範,並定期對本辦法執行落實情況進行評估,妥善保管盡職調查過程中收集的資料,嚴格進行信息保密。金融機構應當對其分支機構執行本辦法規定的盡職調查工作作出統壹要求並進行監督管理。
金融機構應當向賬戶持有人充分說明本機構需履行的信息收集和報送義務,不得明示、暗示或者幫助賬戶持有人隱匿身份信息,不得協助賬戶持有人隱匿資產。
第五條 賬戶持有人應當配合金融機構的盡職調查工作,真實、及時、準確、完整地向金融機構提供本辦法規定的相關信息,並承擔未遵守本辦法規定的責任和風險。
工商銀行-關於實施存量個人非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查公告
百度百科-非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法