XXXX公司董事會會議記錄。會議安排1。時間:2004年6月9日10: 30-13: 002。地點:XX公司XX會議室3。參加人員:XXX，XXX，XXX，XX公司領導；二。會議主持:XXX三。首先，XXX報告2004年XXX公司整體情況很好，今年新建成的四家企業出現了壹些問題，特別是凱恩和府谷，對公司股票產生了影響。今天開會的目的是認識，研究問題，改變面貌，謀求發展，主要是活魚出口和財務管理。通過發現問題，有助於提高管理水平，聽取匯報。四。XXX: 1。今年上半年，國內同行業的河豚都不同程度地患上了纖毛病，都出現了虧損。結果我們公司殺了20多萬條中間魚。為了彌補這個損失，我們先用羅源灣的30萬條中間魚來彌補。二是拿出500萬買下所有中間魚，以出口訂單為準。2.根據產量和銷售價格，今年可以完成計劃。雖然幾年沒賺到，但也沒虧到。關家山公司和府谷公司的賬目分別核算。府谷公司經營河豚和比目魚，關家山公司經營其他品種。今年總成本約3500萬元。今年支付600萬給國際公司，其余支付。3.今年新建2000噸冷藏加工廠，占地54.46畝，建築面積891.5平方米，計劃投資2484.92萬元(含征地292萬元)。資金來源為自籌，貸款800萬元，國家扶持630萬元(目前已到位400萬元)，主要用於鯉魚加工。投資回收期3.6-4年，加工河豚魚半成品，還建1100 m2冷庫，還進行罐頭加工。技術支持單位是黃海所。今年有70萬條河豚越冬，為明年養魚做準備。(常務副總經理崔西海補充:2004年主要問題是:壹是越冬魚類纖毛蟲死亡，損失巨大；二是異鉤蟲的危害和影響。至於冷凍加工廠，由於材料漲價，投資超過339萬元。) 4.影響海上網箱養殖的因素有四大:壹是市場，二是臺風，三是赤潮，四是疾病。在國內同行業中，我公司成活率、規格、質量、價格都是第壹。五、李振清財政計劃部長作財務工作報告，說明府谷公司和關家山公司分別核算。生產成本去年轉入18萬元，過冬成本今年增加了兩塊，壹塊是銷售成本，壹塊是2005年的過冬成本，新增貸款210萬元。2003年，有55萬條越冬魚。XXX:今年的費用將近4000萬。算算，今年收入多少？能保證嗎？(總經理王新民插話:XX公司和XX公司的財務必須保持定期溝通。來公司比較少，對情況了解不夠，以後要經常保持聯系。)XXX:我和府谷公司的領導有過多次的探討和交流。我想總結壹下這壹年。在肯定成績的同時，想找出問題，哪些是客觀存在的？什麽是應該做而沒有做的？發現問題采取什麽措施解決？養殖規模增加，養殖數量減少。通過會計分析南方養魚有好處嗎？我們公司的蝦池能養多少魚？有沒有可能減少新的面積？八。XXX總經理總結:過去的都過去了，我們就不追究了。我們主要研究今年的事件。合作了幾年，效益不是很大，但是府谷的領導做了很多努力，對合作的要求並不理想。我們必須下定決心走良性循環。要為發展創造條件，三年打好基礎，集團公司要求:壹是不要考慮過去，要放眼未來，要放眼發展。二是要充分發揮董事會的作用，使董事會的決策容易獲得代表的同意。第三，我們互相交流。我們在這裏不足以幫助解決問題，但總公司仍然可以幫助解決問題。第四，有幾件事要處理:1，XX公司的賬目要處理好，最好把兩家公司壹起納入；2.會計XX說，為了把賬處理好，今年的利潤核算先按政策來，沒有政策再想辦法。3.如果有大的想法，要經過董事會同意，向總公司提出，壹起研究解決，比如人力、資金、市場。4.加工廠做了，但要做好。以後要和項目溝通，以便於驗收。今後要通過董事會研究解決問題。XXXXXXXX董事會2004年6月5日至10月9日
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