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kyc是什麽意思?

KYC是KnowYourCustomer的縮寫,是反洗錢和預防腐敗的制度基礎。根據歐洲監管機構的相關要求,亞馬遜需要對在包括英、法、德、西、意等歐洲國家開店的賣家進行身份驗證(簡稱KYC審計)。

KYC審核簡單來說就是賬戶持有人的條件審核和備案(平臺賣家的身份審核),賣家通過亞馬遜驗證團隊的審核後才能在其歐洲平臺上銷售。

1.KYC審計數據?

對於歐洲賣家來說,KYC審核是賣家必經的流程。正常情況下,當賣家累計銷售金額超過5000歐元時,賣家會收到KYC審核通知。

1,(工商註冊信息)

工商註冊信息是公司營業執照的掃描件,賣家需要提供清晰的彩色掃描件,而且內地公司和香港公司不壹樣。

內地公司:營業執照

香港公司:公司註冊證書+商業登記條例

註:個人賣家不需要提供!

2、(主要聯系人和受益人)證明

這裏需要提供相關人員的護照掃描件。如果沒有護照,可以提供身份證掃描件(正反面)和首頁。

受益人是指持有公司25%以上股份的自然人或法人。

3.(主要聯系人和受益人的每日費用清單)

賣方應提供以下任何賬單:水、電、氣賬單、固定電話賬單、移動電話賬單、網絡賬單、個人信用卡賬單、稅費、保險和社會保障賬單等。票據應當由正規的公共機構發行。

開票要求:簽發日期在90天以內,地址與之前錄入賣方平臺的主要聯系人或受益人的居住地址壹致。如不能提供上述票據,也可提供個人暫住證或暫住證。

4.(公司費用賬單)

賣方可以提供以下任何壹種賬單:如水、電、煤氣賬單、固定電話賬單、移動電話賬單、網絡賬單、銀行對賬單、稅收、保險和社保賬單等。

註:壹般情況下,大陸公司不需要提供,香港和臺灣省的註冊公司必須提供。

開票要求:出票日期在90天以內,公司名稱應與之前錄入賣家平臺的公司法定名稱壹致,開票地址應與營業執照地址或實際經營地址壹致,以上票據必須由事業單位出具。

5.(公司銀行賬戶對賬單)

賣家需要提供公司銀行對賬單,可以在任何銀行開。

開票要求:a、必須有明確的銀行標識或銀行名稱。

b、需要有公司名稱,公司名稱要和營業執照壹樣。

c、需要有銀行賬號

d、賬單可以不註明日期,如果有日期,日期和時間應該在12月內。

註意:賬單必須是紙質賬單掃描件,不接受電子賬單。如果需要保密,可以自己蓋跑步記錄。

6.(收款人海外銀行賬戶)

賣方可以使用本公司的公司賬戶或本公司受益人的個人賬戶作為收款賬戶。

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