近期,壹張中國大媽在區塊鏈大會現場擺pose的照片在朋友圈裏走紅,網友們紛紛評論:大媽們已經被區塊鏈盯上。而今年以來,有壹些不法分子打著區塊鏈金融的旗號進行傳銷活動,成為傳銷的最新變種之壹。近期,西安市就破獲了壹起區塊鏈傳銷案件。
半個月吸金8600萬
“2018年什麽項目穩定,什麽項目有前景,什麽項目值得投資!大唐幣妳知道嗎?大唐幣持幣生息、儲量增值、復利倍增(日結),持幣量100枚至499枚,每天生1%。,持幣量500枚至999枚,每天生1.5%。……持幣量達到10000枚以上,每天生3%。”。這是壹家發行虛擬貨幣的企業,打著普及區塊鏈金融知識的旗號,在網上發布的帖子。
發帖者稱,若網友花3000元買進1000個幣,每天就能新增兩個大唐幣,且幣值只漲不跌,“假如持有45天掛牌上市,全部賣出,新增幣90個,總***持有1090個幣。如果幣值每天平均上漲0.5元,賣出價25.5元。全部賣出,扣除10%手續費後可得到25015.5元”。也就是說,投資者若投入3000元,45天即1個半月後就能賺22000元,以此計算,壹個半月收益率可達到733%。
上述看似暴利的投資行為,其實是壹場不折不扣的騙局。
“目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區,涉案資金高達8600余萬元。”據西安警方透露,根據前期線索,犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益,打著“區塊鏈”概念,與網絡平臺管理員張某、李某、營銷副總勾某等9人,於3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段,以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬的大唐幣。
據西安警方透露,犯罪嫌疑人偽稱自己是具有外資背景的“高科技跨國企業”,為了讓普通投資者相信,該團夥還花3萬元請外籍男子做旗下公司的董事長,將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響。
隨後,套用最新的“區塊鏈”概念,以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬貨幣,並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。設置“持幣生息獎”吸納會員;根據會員發展下線情況,實施28級分代管理,設置“分享收益獎”進行獎勵;對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業績獎“,根據營銷團隊業績進行獎勵。
與以往的傳銷組織不同,該組織沒有選擇隱匿在小區避人耳目,而是將辦公地點設在豪華、氣派的寫字樓內,並且在網上音頻平臺持續做宣傳。這壹組織還先後去國內外多地召開虛擬貨幣的推介會,推介虛擬貨幣時,其號稱會員只要投入300萬元,每天可生利8萬元,壹個月就可以獲利200多萬元。而會員在平臺註冊後,會員之間進行交割,平臺不退幣,也不返現。
4月15日,西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網,將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲,涉案金額高達8600余萬元。
偽區塊鏈盯上中國大媽
西安東方金融研究院研究員殷高峰稱,近年來,隨著區塊鏈技術的發展,比特幣造就了壹批挖礦者的財富神話。在這種示範作用的帶動下,各種虛擬貨幣應運而生,魚龍混雜,其中有不少是騙局。搞虛擬貨幣的騙子,打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名義開展傳銷騙局,主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣、區塊鏈,卻又希望趕上虛擬貨幣投資熱潮的心理。其騙局往往設置復雜,投資者很容易上當。而且,在上當後其投資很難收回。 近幾年,虛擬貨幣傳銷已經盯上中國大媽,她們是最常見的受害者。2016年11月,廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷案。該組織團夥以發展人員數量為條件提成返利,引誘會員通過“恒星幣”繼續層層發展他人參與。4個月就吸收全國31個省(區、市)16萬余名會員,涉案金額近兩億元。
2017年9月,海南海口警方破獲了“亞歐幣”傳銷案,短短壹年時間,亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者,吸收資金40多億元。
審計專家指出,虛擬貨幣有幾個顯著特點:壹是構造虛擬貨幣,涉眾詐騙特征明顯。審計抽查60家平臺發現,實際全部不具備其宣稱的技術和任何貨幣功能,所謂的“幣值”均由平臺自行隨意操控;二是通過編造故事、設計模式吸引投資者眼球。三是兼具多種違法犯罪特征。
陜西省政協委員、陜西錦園律師事務所副主任張陽秋說,前述案中非法組織傳銷的特征非常明顯,首先是讓會員繳納壹定的費用,此案中是把傳銷變形為購買虛擬貨幣,且他們的分層級在三級以上,達到了10個層級。虛擬貨幣在網絡上進行銷售,使傳銷變得更有隱蔽性,因此波及面更廣。
張陽秋說,虛擬貨幣作為壹種新興事物,目前常被用於從事違法犯罪活動,其通常集中控制少數個人或公司賬戶吸納、轉移資金,又通過互聯網媒介建立傳銷網絡擴大集資規模,而普通的投資者很難看清其背後的運作規律。她提醒,各種虛擬貨幣平臺普遍宣傳“區塊鏈”、“去中心化”等技術,有的還以國際組織、跨國金融集團命名,極具迷惑性,中老年朋友壹定要慎重投資,最好不要涉足不熟悉的投資領域。
內容來源?新華網