中國農業銀行山東省安丘支行現有員工222人，下轄營業網點12個。在中國農業銀行加快改革發展的新形勢下，該行註重案件防控，主要體現在“思想教育防控”、“落實責任管控”、“強化監管封堵”三個方面，提高了全體員工的安全意識和內部防控能力。從1997到現在，其轄區11年沒有發生壹起案件。11年未發生外部監管部門曝光的重大違法經營案件；11年來轄區未發生重大事故和泄密事件。先後被省、市、縣評為“法制教育先進單位”、“治安先進單位”、“社會治安綜合治理先進單位”、“文明單位”、“職業道德先進單位”。
建設先進單位”等稱號。
加強教育，從思想上築牢“防線”。10多年來，該行始終擺正業務經營與思想政治工作的關系，根據不同時期形勢的變化，采取不同的教育方式和內容，不斷抓苗頭、敲警鐘。壹是深化政治教育，不斷培養員工的情操。堅持每周壹晚上持續學習政治業務，集中學習黨和國家的方針政策、上級部門的文件和專業知識，加大培訓力度，積極組織各類學習培訓，教育員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，努力打造壹支政治過硬、業務過硬的員工隊伍。二是做好法律警示教育，增強員工守法意識。采取多種方式，如典型案例分析、宣傳展覽、觀看警示視頻等。，組織轄內機構開展活動，增強案件風險防控意識。堅持利用職工大會，邀請法院、檢察院、公安、消防等部門領導同誌上法制教育課，用壹些典型的生活案例對員工進行警示教育和守法教育，定期和不定期組織員工考試，增強了員工學法用法的自覺性。三是加強典型案例和違規行為的通報，豐富員工的案件防範意識。堅持以文件和信息通報的形式，及時向員工通報各類金融案件，組織員工開展“從中吸取了哪些教訓”的大討論，認真總結案件和違規問題產生的原因和教訓，從思想教育、內部管理、操作流程、監管制度、防範措施等方面進行分析，查找* * *性問題，吸取教訓，堵塞漏洞。使廣大員工受到教育和啟迪，逐步構築起安全防範的堅實防線。
落實責任，全面提升案件防控能力。按照“標本兼治，重在治本；多措並舉、重點防控，將案件防控納入內控機制。結合內控工作，案件防控措施全面落實。壹是認真落實案防責任制。自1997以來，該行堅持責任體系建設，每年組織簽訂《黨風廉政建設和合規經營案件預防責任書》、《廉政承諾書》、《安全管理責任書》、《案件互防承諾書》、《守法個人承諾書》等責任書，明確了黨風廉政建設、案件防控和安全管理的範圍、目標、責任和要求。二是充分發揮業務主管部門的監管控制作用。紀檢監察、安全保衛、計劃財務、信貸管理等部門充分履行各自職責，加強對關鍵崗位、重要業務環節、重要崗位人員和重要空白憑證的監控管理，及時發現和糾正業務管理中的問題，確保依法合規經營。同時，將部門履行監控職責情況納入綜合考評，實行目標管理，建立責任制，與績效工資掛鉤，使案件防控建設實現管理目標。三是完善制度，建立監管機制。根據上級行的要求和本行的實際情況，完善了各項內控制度，認真落實了案件防控形勢例會制度、員工思想行為檢查制度、嚴格紀律和依法管理的若幹規定、內部管理規範、倉庫值班制度、金庫管理制度、重要崗位輪崗、幹部交流、強制休假等20多項制度規定，使制度覆蓋了案件防控管理的方方面面。
加強監管，認真查漏洞。圍繞安全穩健運行，提升案件和違規防控能力，築牢監督檢查的組織防線。壹是整合監管資源，實施全方位監督檢查。每月由行領導帶隊，抽調相關部門人員組成檢查組，對全行的安全保衛、內控管理、優質服務等情況進行全面檢查，通報檢查情況，對發現的違規行為進行處罰。二是常規檢查和專項檢查交替進行。按季度開展的定期檢查輔導，要求保質保量完成，及時形成工作底稿和會計監督報告匯總，做到檢查、整改、反饋。同時，適時開展專項檢查，如重要空白憑證檢查、同業結算檢查、利率檢查、財務真實性檢查、會計主管制度執行情況檢查、大額現金支取檢查等。，以堵塞商業運作的漏洞。第三，跟蹤檢查整改落實情況。對違反操作規程的單位，將對存在的問題進行梳理，並定期組織跟蹤檢查。將整改落實放在突出位置，逐項落實，使各項安全防範措施真正落到實處。