假公章“炮制”654.38+03.8億確認函
2003年4月18日08時23分
人民網廣西之窗4月18日電(高玉峰、陳曉東)壹群無業“遊民”在南寧冒充國家高級官員和銀行工作人員，“分工合作”、“各司其職”，謊稱可以為投資者提供擔保貸款，“炮制”出138億的確認函和預付款保函，並加蓋兩個私章。受騙投資人醒悟過來，憤怒報案，警方已對涉案人員進行刑事拘留。目前南寧市檢察機關已進入審查起訴階段，即將提起公訴。
投資者擔心資金不到位。2002年7月湖北省荊州市XX度假村投資有限公司？度假村投資公司以下簡稱度假村投資公司的五星級酒店項目未通過銀行審核，無法貸款。
公司了解到，貸款建設項目失敗，銀行找到符合擔保條件的擔保人就可以放貸。這時，公司的工程師想到了在北京遇到的韓。當時，韓介紹自己是“西北金融管理局局長”。聯系韓，“韓主任”說他現在在廣西擔保壹家公司貸款。如果陳公司有誠意，他會去廣西壹行。他還說，正好有壹筆錢存在廣西某銀行，可以通過銀行之間開具“確認函”從當地銀行支取。
2002年6月165438+10月12日，度假村投資公司工作人員約好到達南寧。席間，“韓主任”壹壹介紹了自己的朋友:在政法機關工作的莫友蓮法官；美國國際財富投資集團中國首席商務代表歐智科；還有銀行職員吳和譚如夢。“韓主任”最後說讓他們辦理確認函，他們給XX度假村投資有限公司出具了500萬元的確認函，公司給代理費10%(即50萬)。
假公章要推出500萬確認函
莫友蓮等人根據真確認函復印了壹份假確認函，譚如夢在路邊花400元錢私自刻制了兩枚公章，分別是中國XX銀行廣西分行印章和業務印章。
確認函還包括銀行行長、代理人姓名、聯系電話等。莫友蓮和譚茹夢都付出了很大的努力。
莫和譚來到中國銀行廣西分行的辦公樓。他們假裝聯系業務，讓銀行工作人員拿出內部人員的聯系電話。莫和譚默默地記住了總裁和壹位工作人員的姓名和電話號碼。在這壹番忙亂之後，壹份偽造的500萬元銀行確認函，居然是他們制作的。
2002年6月5438+065438+10月14日，度假村投資有限公司工作人員前來領取確認函。莫友蓮、譚如夢等人帶著公司工作人員來到銀行辦公樓，讓提前在樓內等候的同夥交出確認函。騙術成功，壹夥人拿到了50萬的中介費。
肇事者有許多不端行為需要調查。
度假村投資公司多次向銀行發函，被告知確認函是假的。該公司向廣西警方報案。接報後，警方根據肇事者的信息，迅速將“韓主任”、莫友蓮、譚如夢、吳等人抓獲。
經審訊，嫌疑人交代了用假確認函騙取度假村投資公司中介費50萬元的犯罪事實。壹群人還坦白了自己的“家世”。其實他們不是高官，也不是銀行職員，只是現在都失業了。“韓主任”真名叫徐青，天津人。莫友蓮，桂林臨桂縣人，1999從政法隊伍退休；譚如夢和吳是南寧人。經警方進壹步訊問，譚如夢、莫友蓮等人對其他5起詐騙事實供認不諱。據壹夥人交代，自2002年以來，他們以刻制中國×××銀行廣西分行印章的形式，通過偽造“開業前擔保書”、“確認函”等方式，對貴州、廣東、南寧等地的貿易、開發、投資公司進行詐騙。詐騙期間，其出具的“開業前保函”和“確認函”金額達65438+。(據八桂都市報)