A在眉山開立個人結算賬戶，但在短短兩年時間內，A的個人結算賬戶有1904筆交易，累計金額超過12億元。這個數字遠遠超過了正常的個人交易範疇，於是被眉山某商業銀行舉報到眉山人民銀行反洗錢中心。最後查證，雖然A是幾家公司的法人，但交易中確實存在異常情況。兩年時間，從其控股的梅山公司取得股息、紅利收入2億元，未繳納個人所得稅4000萬元。
利用“私人戶”避稅並不稀奇，但大部分公司都沒能達到這麽巨大的數額，每年流水不過幾十萬、幾百萬。近日，廣州某公司2016至2020年通過個人賬戶收錢，共計248.36萬元未申報；2.* * *員工及股東分紅分紅45萬元，未扣繳稅款；三、九份合同未申報印花稅。
最終處罰為:1，向本單位追繳稅費共計202206.47元；
2.從滯納稅款之日起至實際繳納之日止，按日加收萬分之五的滯納金。
3、處以少繳稅款50%的罰款。
將嚴查以下16可疑交易:
微信、支付寶等交易中經常出現利用“公私”偷稅漏稅的情況。那是否意味著這兩種轉移行為是不允許的呢？其實，雖然個私戶、微信、支付寶的代收代付存在風險，但企業只要做好管理和規範，正常申報收入，繳納稅款，就能有效規避風險！
比如以公司名義開微信、支付寶賬戶；對個體工商戶，分別設立微信和支付寶賬戶；個人賬戶收入及時記入公司賬戶；保管票據、收據和付款憑證；及時索要憑據可以規避稅務風險，值得公司借鑒。