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舉報洗錢要什麽證據

舉報洗錢需要的證據,具體如下:

1、物證;

2、書證;

3、證人證言;

4、被害人陳述;

5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

6、鑒定意見;

7、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;

8、視聽資料、電子數據。

犯洗錢罪的量刑如下:

1、沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;

2、情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

經濟犯罪的處罰:

經濟犯罪在司法實踐中是非常多的壹類刑事犯罪,經濟犯罪是涉及到經濟的刑事犯罪罪名的總稱,任何人發現經濟犯罪活動時,都可以向公安機關報案,舉報經濟犯罪需要的證據,依據相關法律的規定,公民舉報經濟類犯罪是需要提供壹定證據的,如果沒有證據但符合立案條件的,公安機關也會立案。

綜上所述,舉報人需要提供的證據:被舉報人的姓名、公司名、公司住址,稅務違法事實證據包括賬冊憑證、納稅申報表 、財務會計報表及其他的納稅資料、合同協議、發票、收據等,原件復印件均可。

法律依據:

《中華人民***和國刑法》第壹百九十壹條

洗錢罪為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之壹的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:

(壹)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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