2018年1月19日,石家莊市公安局裕華分局根據石家莊市稅務局稽查局移送線索,立案偵辦了宋某壯等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查,自2017年以來,宋某壯團夥采取“拉人頭”的形式,糾集外地人員大量註冊空殼公司領購發票後大肆對外虛開,涉及全國24個省份1400余家企業,涉案金額2.4億元。該案中,公安、稅務融合作戰,***抓獲犯罪嫌疑人33名,打掉職業虛開團夥2個,搗毀虛開窩點3處。該案已於2019年7月25日移送檢察機關審查起訴。
2.張家口“5·06”虛開增值稅專用發票案
2019年5月6日,張家口市公安局經偵支隊根據公安部下發線索,立案偵辦了張家口信誠物流有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查,信誠物流有限公司實際控制人張某傑及其團夥控制多家空殼公司,從上遊企業購買虛開的增值稅專用發票後,向下遊企業大肆虛開並收取開票費,涉案金額13億元。2019年5月24日,張家口公安機關開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人12名,搗毀虛開窩點3處。該案已於2019年11月20日移送檢察機關審查起訴。
3.唐山“6·20”虛開增值稅專用發票案
2019年6月20日,唐山市公安局經偵支隊通過對“雲端”線索深入研判,立案偵辦了唐山聖義商貿有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。辦案單位通過“資金流、票流、貨流、人流”分析梳理,壹舉打掉以馬某、張某為首的“暴力虛開”增值稅專用發票職業犯罪團夥,搗毀虛開窩點1處,抓獲犯罪嫌疑人10名,涉案金額7億元,追繳違法所得400余萬元。該案已於2019年10月22日移送檢察機關審查起訴。
4.邢臺南宮宇光棉業有限公司虛開增值稅專用發票案
2018年11月13日,邢臺南宮市公安局根據“雲端行動”線索指向,立案偵辦了南宮市宇光棉業有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查,自2014年以來,犯罪嫌疑人國某嶺、焦某軍利用其控制的南宮市宇光棉業有限公司、南宮市康禾棉花種植專業合作社等企業,通過“票販子”劉某雪(已被山東警方另案處理)從中介紹,向山東等地虛開增值稅專用發票,涉案金額2.56億元。2019年3月24日,辦案單位實施收網行動,壹舉抓獲虛開團夥和“票販子”團夥犯罪嫌疑人,實現了對虛開犯罪的全鏈條打擊。該案已於2019年5月23日移送檢察機關審查起訴。
5.邯鄲永年李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案
2019年7月17日,邯鄲市永年區公安分局通過涉稅類罪模型挖掘,立案偵辦了李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查,犯罪嫌疑人李某、賈某俊等人利用其實際控制的河北領航物流有限公司等五家公司,在無實際業務的情況下,大肆虛開增值稅專用發票牟取暴利,為其黑惡勢力團夥從事不法活動提供資金。2019年8月3日至5日,公安、稅務部門密切配合,分兩個波次收網,抓獲犯罪嫌疑人33名,實現了對黑惡勢力“打財斷血”的效果。該案已於2019年12月28日移送檢察機關審查起訴。
6.石家莊欒城喬某、劉某團夥虛開增值稅專用發票案
2019年4月,石家莊市稅務局稽查局對欒城塑料行業進行專項檢查。經查,38戶企業存在涉案當事人查無下落、涉案企業註冊地址虛假、涉案企業無實際生產能力、交易資金信息不真實等問題,涉嫌在沒有真實貨物交易的情況下,虛開增值稅專用發票5582份,涉案金額6.2億元。2019年8月9日,公安機關已對其立案偵查,目前主要犯罪嫌疑人喬某、劉某已被批準逮捕。
7.張家口神韻商貿有限公司虛開增值稅專用發票案
2018年10月,張家口市稅務局稽查局根據四部委兩年專項行動下發案源,查辦了張家口神韻商貿有限公司虛開增值稅專用發票案。經調查,該公司交易虛假,通過資金走賬回流、匯票偽造變造等方式進行虛開。2016年12月至2018年8月期間,虛開增值稅專用發票1285份,涉案金額1.2億元。目前,該案已由公安機關立案偵查。
8.秦皇島“8·03”團夥虛開普通發票案
2019年10月中旬,秦皇島市稅務稽查局運用大數據分析研判,發現部分不法企業有團夥暴力虛開嫌疑。辦案機關充分運用各類稽查手段,全面固定證據,快查快辦,僅用50天掌握該團夥主要犯罪證據。經調查,該團夥涉案企業20戶,存活時間較短,通過註冊虛假地址,大量領購並對外虛開普通發票收取手續費,虛開增值稅普通發票1461份,涉案金額1215余萬元。目前,該案已由公安機關立案偵查。
9.滄州“1·08”團夥虛開增值稅專用發票案
2019年1月,滄州市稅務局稽查局通過大數據研判,發現多家企業涉嫌團夥虛開增值稅專用發票,組織稅警聯合專案組開展偵查。經查,2017年底以來,該團夥通過註冊成立26家空殼公司,虛開發票金額6億多元,涉及全國26個省(市)500余家企業。截至目前,公安機關已對16名犯罪嫌疑人實施刑事強制措施,已報經公安部批準組織開展集群戰役,實施雲端打擊。
10.邯鄲館陶益瑞煤炭銷售公司虛開增值稅專用發票案
2019年,邯鄲市稅務局第三稽查局根據上級交辦案源,深入分析數據,精準高效查辦了館陶縣益瑞煤炭銷售公司虛開發票案件。經查,該企業2016年至2018年期間,通過虛構貨物流、資金回流、向上遊企業購買虛開的專用發票等方式,虛開增值稅專用發票1176份,涉案金額1.4億元。目前該案正在進壹步查辦中