1，中高層管理人員。以代表會議培訓為主，專題培訓為輔，每年不少於壹次。
2.反洗錢人員。集中培訓必須每年安排，每年不少於壹次。
3.壹線人員。以工作前和工作後的學習為主，專項培訓為輔，每季度不少於壹次，並在業務和安全學習登記簿上明確記錄。
4.新員工。每年都要安排集中培訓。對於新員工，無論職位高低，都應通過新員工入職培訓，熟悉反洗錢法律法規，了解機構和個人報告大額和可疑交易的法律義務及其可能承擔的法律和行政責任。反洗錢是指以各種手段掩蓋、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪的來源和性質的洗錢活動的防範措施。