壹.什麽是"盡職調查"
盡職調查是按照壹定的標準和要求，對個人或公司的背景資料、法律地位和業績水平進行調查。盡職調查可以是法定義務，也可以由被調查方提供。根據離岸屬地公司法的要求，幾乎所有離岸公司在設立、開戶、投資過程中，與政府和金融機構打交道時，都需要提交盡職調查資料。
第二，為什麽要“盡職調查”
案例:香港公司法律風險盡職調查主要分為四項，分別是公司持續經營能力調查、公司財務狀況調查、公司治理結構調查、公司法律合規調查；貿易融資中的盡職調查可能主要關註償付能力；境外離岸賬戶盡職調查除了身份驗證，主要調查客戶是否有洗錢、壞賬等不良業務記錄；回報投資的盡職調查主要涉及法人資格和投資能力的認證。
從上述定義和例子中，我們知道盡職調查是離岸公司進行投資和金融活動的必要程序；同時，提供真實有效的數據在專業機構備案，是增加公司信譽度，進行更廣泛投資發展的基礎和前提。
3.盡職調查需要提供哪些信息？
1.有效護照或身份證復印件。
2.公司有效註冊證書復印件。
3.專業證書。
4.地址或辦公地址證明
5.填寫盡職調查問卷
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