2.持卡人如果要辦理大額現金業務，且金額超過當地銀行的標準，必須按照相關規定進行登記，接受銀行的監管，以免洗錢。對大額現金業務的監管只是銀行采取的反洗錢措施，監管信息只有銀行才能知曉，客戶的個人賬戶隱私不會對外泄露。如果出現問題，那麽我們建議您可以及時與銀行溝通，或者向相關部門投訴。
三、銀行卡被控制時，可采取以下方法:
1.先帶上身份證和銀行卡去銀行查原因。根據具體原因采取不同的應對方式。現在最常見的就是網絡賭博，流水異常。這就需要妳去冷凍機構說明情況。
2.第二是出現過異常交易，交易虛擬貨幣是常事。這是要求您提供網站聯系記錄的截圖記錄，並確保您的交易時間能與銀行轉賬相匹配。
3.第三種是洗錢跑路的嫌疑，說明妳觸犯了法律。這就需要妳主動聯系對方，說明自己的情況，並且表明自己是在不知情的情況下被引誘的，知道有問題，果斷拒絕，不再做這樣的事情。