根據2007年全國煙草行業整頓和規範市場經濟秩序工作會議的總體部署和國煙辦135號、324號文件，我公司按照9月20日全國煙草系統固定資產投資專項檢查電視電話會議和《關於煙草系統固定資產投資專項檢查工作安排的通知》（國煙辦〔2007〕372號）的具體要求。在認真組織企業相關單位學習文件的同時，積極深入開展我省企業固定資產投資專項檢查自查工作。現將我省自查情況通報如下:
壹、本公司及其關聯企業固定資產投資管理系統的建設與實施
1，固定資產投資管理系統建設
* * * * *實業公司於9月在XXXX成立。根據國家局關於進壹步加強煙草行業重大投資管理的要求，當年9月，我公司成立了公司投資管理委員會（* YYG【2004】87號），主要負責公司所屬公司重大投資項目的審議和決策，並先後制定了江蘇* *實業公司投資委員會的工作職責（* YG【2004】159號）。2005年7月，為加強對煙草制品生產企業投資項目和非煙草制品投資項目的管理，根據國務院有關規定的要求，制定並發布了《中國煙草工業總公司煙草制品生產企業投資項目審批管理辦法》（國稅函〔2005〕185號）和《中國煙草工業總公司非煙草制品投資項目內部審批管理規定》（*）。
5438年6月+2006年2月* *中國煙草工業公司合並重組後，為進壹步加強投資管理制度建設，規範投資決策程序，強化監督機制，先後制定發布了* *中國煙草工業總公司外事印章使用規定（中煙發〔2006〕344號）、《中國煙草工業總公司投資管理委員會工作規則（暫行）》、《中國煙草工業總公司投資項目管理規定（暫行）》龔燕【2007】216號）和* *中國煙草工業總公司固定資產投資審計實施辦法（*龔燕【2006】361號），進壹步明確了工業公司及其所屬企業投資管理的權限、程序、操作流程和必要的文件附件。同時，所屬企業根據省公司要求制定了壹系列管理制度（詳見企業附件）。
2、固定資產投資項目管理制度的實施和監督
（1）嚴格項目程序管理。
為進壹步規範投資程序，我公司明確省屬工業公司是省內工業企業固定資產投資管理的主體，公司綜合計劃部是固定資產投資管理的具體責任部門。公司所屬各企業的基建和技改部門受企業綜合計劃部和實業公司雙重領導，業務以實業公司綜合計劃部垂直管理為主。公司及其所屬企業的固定資產投資管理必須在綜合計劃部的具體管理和指導下進行。
下屬企業上報的固定資產投資項目由企業根據需要進行論證，經企業投資管理委員會討論通過後，以文件形式上報省實業公司。按照國務院批準的權限和要求，工業公司組織重大投資項目的專家論證並報國務院。壹般項目需進行技術論證，經公司投資管理委員會討論同意後，報公司總經理辦公會議或總經理批準後實施。
（2）做好項目核準和備案。
根據我公司的投資項目管理制度，對於企業權限範圍內的投資項目，公司要求其下屬企業嚴格按照項目管理要求在企業備案，並由省公司負責抽查。省公司審批的項目，由省公司管理檔案。同時，為進壹步加強我省投資項目檔案管理，我們與北京五洲工程設計院聯合開發了“中國煙草工業總公司投資項目管理信息系統”，開展具體監管工作。相關建設項目已由地方政府根據《國務院關於投資體制改革的決定》（國發【2004】20號）、《省企業投資項目備案暫行辦法》（法正【2005】38號）和《地方政府投資項目備案暫行辦法》的要求進行備案。
（3）實施項目審計監督制度。
在* *中煙工業公司固定資產投資審計實施辦法中，壹是對固定資產投資項目進行分級管理和合理授權，明確項目權限。二是為加強固定資產投資全過程管理，合理控制成本，明確了後續審計和決算審計的內容，將合同條款與工程進度、工程量和工程質量考核相結合，嚴格控制付款進度。再次，為加強固定資產投資審計項目管理，建立了相應的考核制度，有效保證固定資產投資審計管理。這樣，在項目實施過程中，形成了企業審計部門、第三方審計和地方政府紀檢監察部門相互牽制、相互制約的有效內部監督體系。
二、我省固定資產投資專項檢查工作。
根據2007年全國煙草行業整頓和規範市場經濟秩序工作會議和全國煙草行業發展規劃會議關於規範固定資產投資管理的特別規定，我公司按照國煙辦〔2007〕135號文件要求，於2007年5月組織開展了全省所屬企業固定資產投資管理專項檢查活動。7月，結合國家局324號文件《關於加強2007年工程投資項目管理監督的實施方案》，制定了我省固定資產投資實施文件，並按要求分解任務、落實責任到人。截至2007年8月底，我省所有所屬企業基本完成了固定資產投資自查工作。
1，投資項目自檢的流程和方法
2007年9月下旬，我公司根據國家局煙草系統固定資產投資專項檢查電視電話會議的工作安排和《關於煙草系統固定資產投資專項檢查工作安排的通知》（國煙辦〔2007〕372號）的要求，按照電視電話會議和文件要求，在工業公司所屬企業自查的基礎上，再次牽頭組織全面檢查。
為更好地落實全國煙草行業整頓規範工作會議要求，工業公司制定了《* *中國煙草工業總公司關於貫徹落實整頓規範工作六項實施方案的工作意見》（*煙草工業【2007】268號文件），明確了各項方案的責任部門、工作內容和完成時間。其中，《關於加強2007年工程投資項目管理和監督的實施方案》由綜合計劃部組織實施，審計部門、財務管理部門和監督部門負責實施。各下屬單位根據《工作意見》的總體安排做出了各自的工作安排，並上報工業公司。
2007年5月上半月，實業公司組織固定資產投資項目檢查組對全省公司系統固定資產投資項目進行了專項檢查。
檢查方式主要以國家局、省公司近年來批復的固定資產臺賬為依據，查閱相關直屬單位固定資產投資管理各類項目的合同、標書、批復文件等相關資料，並進行實地檢查。通過檢查，摸清了公司所屬各單位近年來固定資產投資管理的基本情況。
2.加快實施項目管理信息系統。
為適應我省固定資產投資項目集中管理的要求，我公司組織開發了“江蘇中煙工業投資項目管理信息系統”。系統管理主要分為兩個方面:壹是今後所有由國家局（總公司）和實業公司審批的基建和技改項目，從投資項目立項之初就必須錄入“投資項目管理信息系統”，便於國家局（總公司）和實業公司進行技術查詢和控制，未錄入系統的項目壹律不予審批和實施。第二，將江蘇中煙實業公司成立以來（2003年9月）已完成的所有基礎設施和技術改造項目按照項目實施順序進行補充，便於跟蹤項目實施情況，指導和協調項目管理。目前，這項工作正在有序開展。
三、全省工業系統固定資產投資項目自查情況。
1，全省工業系統已完成投資自檢。
65438+2005年10月至2007年6月30日，全省工業系統核準項目總投資額為2021690600元，實際投資額為160303600元。
2、全省工業系統完成投資項目分類統計。
從2005年6月1到2007年6月30日，全省已完成投資項目。
299.其中，購買煙機設備項目113個，基本建設項目23個，技術改造項目186個。
3.國務院批準的重點投資項目概況
（1）* *卷煙廠重點技術改造項目實施情況
* *卷煙廠目前基建技改項目主要包括“十五”後期技改項目、配套設備及物流系統技改項目、新建南廠輔助生產綜合樓項目、購置煙草專用機械、澄城分公司購置煙草專用機械、澄城分公司絲線技改項目等。以上項目分別由國煙計字【2005】562號、【2006】874號和【2006】號文作出。“十五”後期技改項目核定建築面積3.93萬㎡，核定投資186萬元；制絲配套設備及物流系統技術改造項目核準投資19000萬元；南廠生產輔助綜合樓項目核準建築面積21.000 m2，核準投資1.868億元（待建）。
（2）* *實施卷煙廠重點技術改造項目
* *本期卷煙廠技術改造項目主要包括“十五”後期規劃調整項目、62畝用地搬遷項目、煙葉倉庫建設項目及其他相關配套項目。上述項目分別由編號為【2005】183號文件【2005】814號文件[2006] 65434.“十五”後期規劃調整項目批復建築面積6.5萬㎡，批復投資1.75億元。煙草倉庫項目核準建築面積51140 m2，核準投資7700萬元。
（3）南京卷煙廠重點技改項目
受原設計的限制，南京卷煙廠現有的卷接車間無法滿足卷煙分組加工的需要。為進壹步打造中國卷煙的特色工藝，保持“南京”品牌的良好發展態勢，根據《南京市人民政府市長辦公會議紀要》（2005年15號），南京市政府為南京卷煙廠技術改造項目提供了300畝土地。由於土地拆遷難度大、耗時長，經南京市人民政府協調，需根據拆遷進度支付300畝土地出讓金。如果不按照拆遷進度及時支付土地出讓金，南京卷煙廠將失去技術改造的空間。江蘇中煙工業總公司批準南京卷煙廠按拆遷進度分別支付土地出讓金987.84萬元、919.24萬元、823.2萬元。目前，土地拆遷已接近尾聲，項目已進入供地階段。
（4）格力公司投資項目
格力公司目前的基本建設項目主要包括倉庫大樓和浴室綜合樓項目，這兩個項目分別由工【2005】第165號（徐發改工業備字【2005】第0008號）和徐發改投資備字【2006】第0042號批準。倉庫建築核定建築面積8000㎡，核定投資980萬元。衛浴綜合樓項目核定建築面積1300m2，核定投資298萬元。項目實施流程規範已按要求提交相關部門審批和備案。
（5）南通煙草濾嘴有限公司投資項目
江蘇中煙工業有限公司以工【2006】85號文批準了南通煙草濾嘴有限公司改造項目，批準投資520萬元；根據南通市環境保護局和南通市規劃局的意見，後南通煙草濾嘴有限公司分別於2006年6月20日和2007年3月28日變更了初步設計，並申請了480萬元的追加費用，江蘇中煙工業公司以公【2007】235號文批準了該項目。該項目於2007年6月開工。目前主體結構已封頂，正在進行公共工程設備安裝。預計6月份5438+065438+10月份投入使用。
四、我省在固定資產投資項目管理方面存在的問題和不足。
根據國家局和省工業公司關於投資項目管理的規定，在工業公司組織的檢查和企業自查中主要發現以下問題:
1，項目提前招標的問題
淮陰卷煙廠規劃項目在“十五”後期獲得國家局批準後，總體規劃的實施受到地方政府征地拆遷時間的影響。根據搬遷後的情況和企業的總體規劃要求，省公司以工【2007】205號文提交了《關於上報江蘇中煙工業公司下屬淮陰卷煙廠“十壹五”技術改造項目申請報告的請示》。因為企業考慮到企業所在地淮安的雨季以及部分項目的完整性、連續性和關聯性。部分項目提前進行了招標，並簽訂了相關合同。在5月份省公司組織的專項自檢中，及時發現並制止了該問題。省公司要求淮陰卷煙廠全面停止合同執行，以國煙計【2005】183號文批準的投資金額175萬元為準，不再施工，等待國家總局批復文件。目前該項目已停止全部投資，投資金額控制在國務院批復的175萬元以內。
2.項目前期運營存在問題。
2005年，國家局以國煙計〔2005〕562號批復批準了徐州卷煙廠“十五”後期技術改造項目。在總體規劃項目實施過程中，徐州卷煙廠考慮到項目建設的優化和項目審批的時間，在未經批準的情況下，對實際建設中的高架倉庫物流系統、鍋爐房和部分附屬工程等部分建設內容提前進行了招標和部分實施，涉及初期投資80萬元。為此，我公司向國家煙草專賣局匯報了徐州卷煙廠的評審情況，得到了國家局領導的理解，並及時給予了支持項目的答復。
3.壹些項目超支。
徐州卷煙廠在執行《關於徐州卷煙廠“十五”後期技術改造項目的批復》（國稅函〔2005〕562號）時，由於地質條件復雜、防火環保節能要求較高、原材料價格上漲、設計變更等原因，實際工程造價超出概算批準投資約3500萬元。雖然它在批準的總投資的15%以內，但在項目報告中沒有具體報告。
動詞 （verb的縮寫）相關建議
1，加快出臺相應的投資項目管理制度。
在國家局組織的6個實施方案中，2007年出臺的加強工程投資項目管理監督的實施方案《煙草行業投資項目招標投標實施辦法》尚未出臺，使其在比對檢查和制度修改方面缺乏明確的實施標準。
2、投資項目的建設標準不應壹刀切
關於技術改造投資的建設標準，應根據企業實際年產量（年生產能力）和員工人數確定總投資範圍，並修訂和頒布生產用房、輔助用房、辦公用房和附屬設施的建築面積和單位面積的建設標準。但是，我們應該考慮到不同省份的不同發展情況，對當地建設的不同要求，以及各個省份的發展要求。不宜規定太細、限制太多，具有壹定的靈活性，便於固定資產投資項目的實際操作。
3.建議國家局組織開發統壹的固定資產投資項目管理信息系統。
為規範煙草系統固定資產投資管理流程，提高管理效率，增強管理透明度，建議國家局組織開發統壹的固定資產投資項目管理信息系統，主要包括:固定資產投資項目招投標管理、投資項目合同管理、投資項目資金支付管理、投資項目統計管理等。同時，應適當增加系統管理和數據錄入人員的數量。
4.建議在技改項目中向節能減排傾斜。
隨著國家和地方政府越來越重視節能減排和環境保護，國家局即將對工業公司的節能減排工作進行評估。建議國家局對煙草行業系統技術改造中的節能減排等項目給予支持，特別是對新建項目給予指導，對舊車間和設備改造給予壹定的放開。
請改正上述報告的缺點。