壹，相關電子商務相關案例的特點和模式
從發展模式來看，涉及傳銷的電商案件主要在社交電商領域；從案件類型來看，電商企業經營者和負責人法律意識的缺失，違背逐利發展的初心，是相關案件激增的源頭。在國家的支持下，電商企業努力發展，卻在巨大的利益誘惑下鋌而走險，陷入犯罪。社交電商領域傳銷的特點:壹是網絡的非區域化使得電商的發展呈幾何級數增長。電商發展的重要武器是互聯網+的智能化普及，可以說沒有連接就沒有。這種模式的創新和低成本、高附加值的體現，使得社交電商呈現出區域化的特征。第二，電子商務網絡領域涉及傳銷，主要從犯罪活動的原因。這就需要區分網絡傳銷與傳銷的關系，其中適用法律規定的行為、層級、人數四個要素，區分社交媒體上商業活動中的“人員裂變”與真實傳銷的關系。主觀方面，是否以“騙取財物”為目的，司法實踐中的審查有待完善，對“團隊懸賞”問題的分析。第三，還要考慮電商企業的產品問題。人貨場不僅需要商業模式的介入，更需要抓住產品質量的生命線，平衡產品質量與銷售業績的匹配和人員數量的增加，將人員裂變的增長速度轉移到積累和研發上來。電商企業不應該過分追求客戶數量，而應該考慮產品質量和客戶服務體驗的根本問題。對於他們銷售等級的劃分，我們需要更多的考慮不同層次的人之間的計算。
二，關於MLM電子商務模式組織性質的確定
我國《刑法》第二百二十四條之壹:“組織、領導傳銷商品、提供服務等經營活動，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式取得加入資格，按照壹定順序形成層級，直接或者間接以發展人數為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參與，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的”，對本罪進行了全面描述。但根據《關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見》第五條，關於“團隊報酬”行為的處理，MLM活動的組織者或領導者通過發展人員，要求MLM活動的被發展人員發展其他人員加入，形成線上線下關系，以下線的銷售業績為依據計算並支付線上報酬，獲取非法利益，屬於“團隊報酬”MLM活動。簡單的以銷售商品為目的、以銷售業績為基礎的“團隊付費”傳銷活動，不作為犯罪處理。那麽團隊付費傳銷和刑法意義上的傳銷的區別，實際上是網上支付方式的區別，以及傳銷活動是組織銷售商品還是騙取財物的區別，而傳銷組織的目的往往是通過網上支付方式推導出來的(比如商品沒有賣出去，或者商品價格嚴重偏離市場規則，來源必然是後來者的入門費，而賣出價格合理的商品的來源可能是商品的銷售收入)。以網絡傳銷為例，傳統意義上的產品和服務形式也發生了很大變化，比如化妝品、保健品等。以網絡環境為例，在某些情況下，直接購買易貨點等電子憑證或電子商品，然後換取線下的服務和商品，但線上獲得的並不是直接的金錢或商品，而是用來換取線下商品的電子數據或電子憑證。
但在司法實踐中，刑法意義上的傳銷的判定往往側重於對有償參與、層級、利誘、脅迫的審查，而對人頭報酬、行騙的審查則沒有那麽仔細篩選(只要有入門門檻，就有費用，即使有入門、升級的費用，也會被視為人頭收費，不考慮這個費用的目的、去向、規則、線上控制)，導致很多團隊有償傳銷。
三、關於電子商務企業組織領導者的認定
根據《刑法》第二百二十四條、最高人民檢察院2010、公安部《關於公安機關管轄刑事案件立案追訴標準的規定》第七十八條、《最高人民法院關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見》(以下簡稱《意見》)第壹條規定，(以推銷商品為名 提供服務等經營活動，要求參加者通過繳納費用或者購買商品、服務等方式取得加入資格，並按照壹定順序形成層級，直接或者間接以發展人員數量為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的MLM組織。 組織內參與MLM活動人數超過30人，層級在三級以上的，對組織者、領導者依法追究刑事責任。)本罪的對象是傳銷中的組織者、領導者，而積極參加者和其他參加傳銷的人不是本罪的對象。根據《意見》，所謂傳銷活動的組織者、領導者，是指組織、領導傳銷組織的人員，傳銷活動的首要分子，在傳銷活動中起組織、領導作用的推動者、決策者、操縱者，在傳銷活動中承擔策劃、指揮、安排、協調等重要責任的人員，或者在傳銷活動中起關鍵作用的人員。下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者: (壹)發起、策劃、操縱傳銷活動的人員；(二)在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；(三)在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；(四)因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者壹年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，直接或者間接發展參與傳銷活動人員十五人以上且等級在三級以上的；(五)在實施傳銷活動和建立、擴大傳銷組織中起關鍵作用的其他人員。
在司法實踐中，基於傳統的非互聯網傳銷，往往是通過組織講座、收取費用、給予回扣等方式。來傳播和擴大傳銷，獲取非法利益，這很容易區分和識別前三類人。但在互聯網傳銷的情況下，現在更適用的是互聯網化犯罪的趨勢(公司註冊、服務器終端、管理人員往往在海外)，但已經成為第五點。在網絡營銷活動中，傳統的線下活動被線上網站和互聯網金融取代，傳統的培訓和宣傳講師被具有廣告特色的網頁取代。MLM也被披上了投資理財的外衣，宣傳穩定高收益是誘餌。壹般不會強制加入，但往往是利用他人的貪欲，以高額回報為誘餌，引誘他人自動加入。這種方式傳播速度更快，範圍更廣，對社會的危害更大。幾萬、幾十萬甚至上百萬人參與傳銷，傳銷資金達到億元級別。除了長期活躍在國外的網站開發人員、公司運營人員、財務人員、投資股東外，國內傳銷的大部分參與者往往是通過瀏覽網站、從身邊親友口耳相傳得知相關信息而被誘騙加入的，自己也在不知情的情況下陷入騙局。那麽如何識別這些被騙加入是出於貪念的人呢？如何把握範圍？由於MLM的層級結構和幾何發展模式，每個參與者都是壹個關鍵節點，可以說對MLM組織的發展壯大起著重要作用。但壹方面，由於互聯網的傳播特性，其普遍性和高傳播性疊加了MLM組織的引誘和欺騙，可以客觀實現自主傳播，誘導他人加入，無需人為幹預；另壹方面，雖然客觀上每個壹般參與者都是MLM組織擴張中不可或缺的壹環，但客觀上他並沒有進行過刻意的組織領導。
通過對相關案例的分析，其實我認為有必要通過以下途徑來區分是組織還是領導:第壹，網絡營銷行為人是否對網站及網站背後的公司的發起、組織、策劃、領導、運營、宣傳、培訓、技術維護、財務等環節起關鍵作用，如果屬於上述人員，無疑具有組織領導作用。其次，對於不隸屬於MLM公司的人員，雖然不管理公司的運營，也不維護網站的運營，但如果主觀上明知上述組織的非法性、虛假性，客觀上利用上述公司的MLM項目、宣傳網站，通過欺騙、脅迫、主動勸說等方式積極組織發展人員，構建自己的MLM網絡，培訓MLM人員，騙取他人財物獲取非法利益，對MLM組織的擴張也起到關鍵作用。其他被騙加入的人，除上述兩種人外，客觀上不與上述兩種人合謀，積極擴大傳銷的行為。主觀上不以組織人員、詐騙傳銷非法獲利為目的。根據主客觀相統壹的原則，秉承刑法的謙抑性，他們應當免於刑事處罰。
四是電子商務企業組織、領導傳銷活動罪與非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪高度融合
根據2013《意見》第六條，以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。然而，當前網絡傳銷發展的特點往往是通過網站宣傳項目、政策、投資回報，打著投資理財的幌子吸引會員、吸收資金、承諾投資回報。這些客觀表現與刑法第176條非法吸收公眾存款罪、第192條集資詐騙罪高度壹致。因此，在法律適用上，想象競合犯應當按照壹罪原則處罰。那麽網絡傳銷的壹般參與者(比如上面提到的國內傳銷的參與者大部分是高度融合的)是如何定位自己是傳銷的受害者、集資參與者還是犯罪分子的呢？要看相應電商企業的實際運營模式和數量級發展。
五、電子商務法的立法意圖和案例保護。
如前所述，近年來電子商務的案例意義重大，錯綜復雜。在我看來，這是由電子商務的快速發展和進入新階段的“網絡屬性”決定的。這種“網絡屬性”相當於多種角色和主體、多種商業行為和多種法律關系交織在壹起，變得錯綜復雜。電子商務帶來了巨大的經濟效應，促進了經濟發展，同時其領域的犯罪行為也帶來了更大的社會危害和更廣泛的影響。
但是，並不是所有的電子商務領域的犯罪都具有極強的主觀惡性。我們發現，壹些與電子商務結合的犯罪，並不是主觀惡性的，有的是自己犯罪意識不到的；還有壹些企業正當的經營活動，在業務創新過程中或決策不當，“落入”犯罪行為。在我們經歷過的案例中，有的電商采用“三級分銷”的銷售模式，銷售代理之間根據進貨數量形成付費關系；同時，平臺還召集所有銷售代理向公司集資，用於購買商品，開發平臺上的產品。在當前背景下，該公司涉嫌組織、領導傳銷和集資詐騙。2018企業被調查，而且是毀滅性的調查。企業財產和個人財產全部被查封凍結，主要人員被拘留。與之相對應的是，企業成千上萬的員工失業，上遊供應商倒閉，下遊銷售代理商倒閉。這樣壹系列註冊企業倒閉，員工失業，既反映了企業違法犯罪，也深刻反映了社會問題。
6.電商企業必須合規發展。
我國《電子商務法》在總則部分確立了電子商務發展的原則和目的，我認為在壹定程度上為衡量和判斷電子商務是否健康、良性、依法經營提供了參考依據。《電子商務法》第三條規定，國家鼓勵發展電子商務新業態，創新商業模式，推進電子商務技術研發和推廣應用，推進電子商務信用體系建設，營造有利於電子商務創新發展的市場環境，充分發揮電子商務在推動高質量發展、滿足人民日益增長的美好生活需要、構建開放型經濟中的重要作用。第五條規定，電子商務經營者開展經營活動，應當遵循自願、平等、公平和誠實信用的原則，遵守法律和商業道德，公平參與市場競爭，履行消費者權益保護、環境保護、知識產權保護、網絡安全和個人信息保護等義務，承擔產品和服務責任，接受政府和社會的監督。
《電子商務法》第三條實際上確立了國家對電子商務運營和發展的態度，也為行政機關和司法機關在查處和打擊電子商務過程中判斷電子商務是真創新還是真犯罪提供了依據。
近年來的電子商務案例意義重大，錯綜復雜。在我看來，這是由電子商務的快速發展和進入新階段的“網絡屬性”決定的。這種“網絡屬性”相當於多種角色和主體、多種商業行為和多種法律關系交織在壹起，變得錯綜復雜。電子商務帶來了巨大的經濟效應，促進了經濟發展，同時其領域的犯罪行為也帶來了更大的社會危害和更廣泛的影響。因此，必須重視電商企業的合規發展。模式創新固然重要，實現變現也很重要。但這壹切都必須建立在合法合規的前提下，才能在大浪淘沙中健康有序持續發展。
(中國服務貿易協會商務大數據分會)