1. 中信金安投資有限公司（工商登記為大慶中信金安經貿有限公司）經營範圍為潤滑油、珠寶首飾、金屬制品（稀貴金屬除外）、化工產品（不含危險化學品）、橡膠制品、煤炭、計算機、軟件及輔助設備銷售；企業管理服務；知識產權服務。並不具備原油交易的資格。違反了以下法律：
1) 《民法通則》第42條：企業法人應當在核準登記的經營範圍內從事經營。
2) 《民法通則》第四十九條第（壹）項：企業超出登記機關核準登記的經營範圍從事非法經營的，除法人承擔責任外，對法定代表人可以處以行政處分、罰款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2. 大慶中信金安經貿有限公司存在異地經營的違法違規行為，註冊地址為“黑龍江省大慶市高新區創業新街21號寶利豐大廈商業性質寫字間3028號”，實際為“北京市朝陽區東四環中路82號金長安大廈”。已經被黑龍江工商局列為異常經營。
3. 公司註冊名稱為"大慶中信金安經貿有限公司",使用名稱為“中信金安投資有限公司”，現在又采用“麗人科技”，違反《企業名稱登記管理規定》。
4.中信金安投資有限公司官網虛假宣傳，違反廣告法。