美國媒體稱，銀行家向美國政府提供機密文件。這些機密文件顯示，匯豐控股、摩根大通、渣打銀行、德意誌銀行和紐約梅隆銀行等多家銀行無視政府的反洗錢行動，為犯罪分子轉移了大量非法資金。匯豐控股成立於1991，總部位於英國倫敦，是全球最大的銀行和金融服務機構之壹。匯豐銀行業務基礎深厚，國際網絡覆蓋全球80多個國家。* * *擁有超過10，000個分支機構和辦事處，超過654.38+2，500萬客戶。其業務包括個人金融、工商金融、公司銀行、投資銀行、資本市場和私人銀行。匯豐控股在2020年福布斯全球企業2000強排行榜上排名第44位。摩根大通是美國的主要商業銀行，中國稱之為？摩根銀行？。總部位於美國，是壹家跨國金融服務機構，也是美國最大的銀行之壹。摩根大通以1982成為首批在北京開設辦事處的美資銀行之壹，在2020年福布斯全球企業2000強中排名第三。渣打銀行，總部位於英國倫敦，成立於1853。1858在上海設立第壹家分行，是中國歷史最悠久的外資銀行之壹。已覆蓋中國近30個沿海和內陸城市，中國是其最重要的戰略市場。渣打銀行在2020年福布斯全球企業2000強中排名第253位。德意誌銀行成立於德國柏林，1870，是德國最大的銀行，也是全球最重要的金融機構之壹。早在1872，德意誌銀行就在上海設立了分行，2020年在福布斯全球企業2000強排行榜上排名第542位。紐約梅隆銀行於2007年與梅隆金融公司合並。紐約銀行是美國歷史最悠久的銀行，梅隆金融公司是世界第五大資產托管集團。在2020福布斯全球企業2000強排行榜上排名159。文件還披露了壹系列交易細節:匯豐銀行允許詐騙者在全球轉移數百萬美元的贓款；摩根大通的涉案金額達到514億美元，從壹家公司轉移了超過654338+00億美元，該公司的所有者可能是壹名被通緝的罪犯或黑手黨頭目。德意誌銀行涉案金額達65438美元+0.3萬億，涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販洗錢；渣打銀行涉及金額達到65438美元+0661億。
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