壹．建立客戶檔案，做好客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等方面的工作。
二．根據實際工作，隨時發現問題，提出控制解決方案做好反洗錢工作，不斷提高對加強反洗錢認識，努力提高可疑交易線索發現能力，全面提高反洗錢工作的有效性。
三．高度重視洗錢風險威脅，不斷提高對加強反洗錢工作重要性的認識。堅決執行各項反洗錢法律法規，切實將反洗錢提到更加突出的位置，主動查找和及時消除風險隱患和疏漏環節，認真細致地落實各項反洗錢工作措施。
四．切實加強反洗錢組織體系建設，不斷完善反洗錢內控制度。
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主要領導要履行好第壹責任人的職責，反洗錢工作領導小組要切實承擔起相應的統籌組織和領導職責，將反洗錢職責落實到有關機構、部門、崗位和人員，不斷完善反洗錢內部操作規程和控制措施。
五、認真執行客戶身份識別制度，根據人民銀行有關客戶身份識別制度和客戶身份資料、交易記錄保存的規定，按照要求建立健全內部的客戶身份識別操作規程，履行勤勉盡職義務。應妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保客戶資料和交易信息的安全、準確、完整，並足以重現每項交易，以提供識別客戶身份、了解交易情況、調查可疑交易活動
六、加強可疑交易的甄別分析工作，切實提高重點可疑交易報告質量。要加強對可疑交易的信息采集和發現能力，做好各類可疑交易的分析研判。加強全員反洗錢培訓力度，提高員工對可疑交易的敏銳性和識別能力。
七、積極配合反洗錢調查工作，對上級金融監管部門的檢查要積極配合，大力協助，並遵循嚴格的保密原則。
八、積極開展發洗錢培訓和宣傳工作，積極開展反洗錢內部培訓，學習反洗錢法律法規，使公司員工增強對反洗錢工作的認識，正確理解和掌握保險業反洗錢工作內容，依法履行反洗錢義務；積極對客戶開展保險業反洗錢宣傳和解釋工作，爭取客戶對反洗錢工作的理解和支持。