首先，MLM是定性的。根據《MLM禁止條例》，MLM是指組織者或者經營者發展人員，以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據，向被發展人員計算並支付報酬，或者要求被發展人員以繳納壹定費用為條件取得加入資格，謀取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
二、對傳銷行為的處罰主要分為行政處罰和刑事處罰兩個方面:
1.在行政處罰方面，根據《MLM禁止條例》:
1)，有本條例第七條規定的行為，組織、策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物和違法所得，並處50萬元以上200萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2)有本條例第七條規定行為之壹，介紹、引誘、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法財物和違法所得，並處65438萬元以上50萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
3)有本條例第七條規定行為參與傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下罰款。
四)工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。
5)為本條例第七條規定的傳銷活動提供經營場所、培訓場所、貨源、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，並處5萬元以上50萬元以下罰款。
6)為本條例第七條規定的傳銷活動提供互聯網信息服務的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，並通知有關部門依據《互聯網信息服務管理辦法》予以處罰。
2.在刑事處罰方面，根據《刑法》規定，構成組織、領導傳銷活動罪的犯罪分子，壹般應當處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。
禁止MLM條例
第二條本條例所稱傳銷，是指組織者或者業務發展者以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據，計算並支付被發展人員報酬，或者要求被發展人員以繳納壹定費用為條件取得加入資格，牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
第七條下列行為屬於傳銷:
(壹)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，並以直接或者間接發展的人員數量為基礎計算並向被發展人員支付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，謀取非法利益的；
(二)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員繳納費用或者以認購商品等方式變相繳納費用的。，從而取得加盟資格或者發展其他人員加盟，謀取非法利益；
(三)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，從而形成線上關系，並根據線下人員的銷售業績計算支付線上報酬，謀取非法利益。
第二十四條有本條例第七條規定的行為，組織傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，並處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
有本條例第七條規定行為，介紹、引誘、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法財物和違法所得，並處65438萬元以上50萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
有本條例第七條所列行為參與傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下罰款。
第二十五條工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。
第二十六條為本條例第七條規定的傳銷活動提供經營場所、培訓場所、貨源、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，並處5萬元以上50萬元以下罰款。
為本條例第七條規定的傳銷活動提供互聯網信息服務的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，並通知有關部門依照《互聯網信息服務管理辦法》予以處罰。
刑法
第二百二十四條之壹組織、領導者以銷售商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者通過繳納費用或者購買商品、服務等方式取得加入資格，按照壹定順序形成層級，直接或者間接以發展人數為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參與的傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟、社會秩序的， 處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金； 情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。