1、引入身份驗證和kyc流程：在支付結算過程中，要求客戶提供有效身份證明和相關信息，進行身份驗證和盡職調查，這可以幫助確認客戶的真實身份，減少欺詐和洗錢等非法活動的風險。
2、加強風險監控和異常交易檢測：建立有效的風險監控系統，利用技術手段對交易數據進行實時監測和分析。通過設定合適的規則和模型，可以及時識別出異常交易模式，例如大額交易、頻繁交易、跨境交易等，以便進壹步調查和采取必要的措施。
3、建立完善的內部控制體系：制定完善的內部控制制度和操作規程，明確各崗位的職責和權限，確保各項制度和規程得到有效執行。同時，加強對員工的培訓和教育，提高員工的業務水平和風險意識，確保各項制度和規程得到有效執行。