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請問通過地下錢莊把合法收入轉移到澳門或者海外算洗錢嗎?法律上是怎麽判的?

考慮洗錢,把合法收入通過地下錢莊轉移到澳門或者海外,也就是洗白錢。由於中國的外匯管制,資金無法在國內外自由流動。所以,要想將大額資金匯出境外,只能采取地下錢莊等洗錢方式。

公民犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢罪還指提供資金賬戶;協助將財產轉換成現金、金融票據和證券;通過轉賬或其他結算方式協助資金轉移;協助向國外匯款;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其來源和性質的。

擴展數據

洗錢作為壹種特殊的犯罪形式,將非法獲得的資產隱藏起來,通過中介機構將其轉化為合法財產。理解上有兩種不同的意思。壹種是將其限定為洗錢的行為,即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源,披上合法的外衣,嚴格意義上是洗錢;另壹種是將洗幹凈的錢再投資於合法或基本合法的經濟活動,這種行為稱為“再投資”。

這兩種犯罪可以視為壹個犯罪的構成要件,也可以根據不同的立法取向視為兩種不同的犯罪。新刑法規定的“使用其他方法隱瞞犯罪所得及其收益的性質和來源”已經涵蓋了“再投資”,因此不需要區分洗錢和嚴格意義上的“再投資”。

百度百科-洗錢犯罪

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