1.銀行業金融機構從業人員涉嫌觸犯刑法的案件屬於第壹類。
2.銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法行為且違法行為與案件發生有關聯的，屬於第二類案件。
3.銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，銀行業金融機構或其從業人員沒有其他違法違規行為，屬於第三類案件。
法律依據:《中華人民共和國商業銀行法》第三條商業銀行可以經營下列部分或者全部業務:
(壹)吸收公眾存款；
(二)短期、中期和長期貸款；
(三)辦理國內和國際結算；
(4)辦理票據承兌和貼現；
(五)發行金融債券。
(六)代理發行、兌付和承銷政府債券；
(七)買賣政府債券和金融債券；
(八)從事同業拆借；
(九)代理買賣外匯；
(十)從事銀行卡業務；
(十壹)提供信用證服務和擔保；
(十二)代理支付和保險代理業務；
(十三)提供保管箱服務；
(十四)國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
業務範圍由商業銀行章程規定，並報國務院銀行業監督管理機構批準。
經中國人民銀行批準，商業銀行可以經營結售匯業務。