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洗錢
作者:黑莓
FATF
更新時間2007-12-14 9:16:00字數:687
洗錢問題金融行動特別工作組(FATF)是由七個西方國家於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，旨在研究洗錢的危害，預防洗錢，協調國際反洗錢行動。其成員國位於各大洲的主要金融中心。該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最權威的國際組織之壹，FATF反洗錢40+9建議是國際反洗錢領域的重要文件。作為全球重要的反洗錢組織，先後制定了40項反洗錢建議和8項反恐怖融資特別建議，為推動這些建議的廣泛實施做了大量工作，得到了國際社會的廣泛認可。
截至2005年2月，該組織有33名成員和20多名觀察員。2005年1月，反洗錢金融行動特別工作組第16任輪值主席Jean-LouisFort先生致函中國人民銀行行長周小川，邀請中國成為FATF的觀察員。同年2月，由中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國政府代表團首次參加了在巴黎舉行的反洗錢金融行動特別工作組全體會議。
歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)於2004年10月成立。是世界上覆蓋面最廣、人口最多的區域性反洗錢和反恐融資國際組織，包括俄羅斯、中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯等6個成員國以及意大利、法國、英國、美國、日本、德國和金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織。
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